Blog informativo

Mantente al día de las últimas novedades sobre la Prevención del Lavado de Activos.

8 oct3 Min. de lectura

Cumplimiento Conductual

1.- ¿Es “tont@” la persona integra, y es más valorado el “astut@”? La percepción de que ser íntegro es "tonto" mientras que ser astuto es...

30 sept7 Min. de lectura

Conociendo el sector Fintech para prevenir el LA/FT/FPADM

Con el crecimiento de estas plataformas también surge la necesidad de abordar riesgos significativos, como el lavado de activos.

20 sept4 Min. de lectura

La captación ilegal de dinero como delito precedente del lavado de activos

La cultura preventiva es esencial para mitigar los riesgos, evitar ser víctimas y no ser utilizados para lavar activos.

17 sept5 Min. de lectura

Detalles del Tráfico de Cocaína

Detalles del tráfico de cocaína

5 sept9 Min. de lectura

Gestión de Riesgos de LA/FT en el Sector Minero

La obligación de contar con el SPLAFT le corresponde a toda “persona natural con negocio o persona jurídica.

27 ago3 Min. de lectura

Conoce cómo elaborar la matriz de riesgo y la importancia de su implementación en la prevención de LA/FT.

Cómo elaborar una matriz de riesgo efectiva.

19 ago2 Min. de lectura

Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT en Colombia

El Oficial de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la...

30 jul3 Min. de lectura

Importancia de las capacitaciones sobre Prevención de Lavado de Activos

Las capacitaciones sobre prevención de lavado de activos son fundamentales para ayudar a las organizaciones y profesionales a cumplir con...

22 jul5 Min. de lectura

Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI

Las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL), son entidades constituidas por la voluntad de asociación o creación de una o más personas...

3 jul8 Min. de lectura

Requisitos para ser Oficial de cumplimiento en Ecuador

Los requisitos para ser Oficial de Cumplimiento en Ecuador pueden variar según el tipo de sujeto obligado y organismo de control y el...