Conociendo el sector Fintech para prevenir el LA/FT/FPADM
Con el crecimiento de estas plataformas también surge la necesidad de abordar riesgos significativos, como el lavado de activos.
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Blog informativo
Mantente al día de las últimas novedades sobre la Prevención del Lavado de Activos.
Victor Salinas
20 sept4 min.
La captación ilegal de dinero como delito precedente del lavado de activos
La cultura preventiva es esencial para mitigar los riesgos, evitar ser vÃctimas y no ser utilizados para lavar activos.
Orlando MartÃnez
17 sept5 min.
Detalles del Tráfico de CocaÃna
Detalles del tráfico de cocaÃna
Shella Mendieta
5 sept9 min.
Gestión de Riesgos de LA/FT en el Sector Minero
La obligación de contar con el SPLAFT le corresponde a toda “persona natural con negocio o persona jurÃdica.
Aura Pulido
27 ago3 min.
Conoce cómo elaborar la matriz de riesgo y la importancia de su implementación en la prevención de LA/FT.
Cómo elaborar una matriz de riesgo efectiva.
Victor Salinas
19 ago2 min.
Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT en Colombia
El Oficial de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la...
Orlando MartÃnez
30 jul3 min.
Importancia de las capacitaciones sobre Prevención de Lavado de Activos
Las capacitaciones sobre prevención de lavado de activos son fundamentales para ayudar a las organizaciones y profesionales a cumplir con...
Shella Mendieta
22 jul5 min.
Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI
Las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL), son entidades constituidas por la voluntad de asociación o creación de una o más personas...
Victor Salinas
3 jul8 min.
Requisitos para ser Oficial de cumplimiento en Ecuador
Los requisitos para ser Oficial de Cumplimiento en Ecuador pueden variar según el tipo de sujeto obligado y organismo de control y el...
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