PROGRAMA DE TALLERES GRATUITOS
PARA ALUMNOS/LÍDERES APLA
¿Qué es el Programa de Talleres Gratuitos?
La finalidad de este programa, es otorgar talleres de preguntas y respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.
¿Quiénes pueden acceder al Programa de Talleres Gratuitos?
Única y exclusivamente, alumnos formados y certificados por Líderes APLA.
PRIMER TALLER
Esquemas Piramidales y el Lavado de Activos.
TEMAS
¿Qué es un Esquema Piramidal?
¿Qué delitos pueden estar involucrados?
Relación con esquema piramidal y el lavado de activos.
¿Cómo protegerse para evitar ser víctimas de este tipo de esquemas?
Análisis de casos reales de esquemas piramidales.
Fecha
Hora
Modalidad
Miércoles 11 de mayo 2022
15h00
Vía Teams
SEGUNDO TALLER
Debida Diligencia para un adecuado conocimiento del cliente.
TEMAS
¿Qué es una Debida Diligencia?
Documentos de soporte de actividad económica y origen de fondos.
Información que se le debe solicitar al cliente.
Análisis patrimonial.
Fuentes de información.
Fecha
Hora
Modalidad
Viernes 20 de mayo de 2022
15h00
Vía Teams
