PROGRAMA DE TALLERES GRATUITOS
PARA ALUMNOS/LÍDERES APLA
¿Qué es el Programa de Talleres Gratuitos?
La finalidad de este programa, es otorgar talleres de preguntas y respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.
¿Quiénes pueden acceder al Programa de Talleres Gratuitos?
Única y exclusivamente, alumnos formados y certificados por Líderes APLA.
PRIMER TALLER
Obtención del código de registro en la UAFE y envío de reportes
TEMAS
Solicitud del código de registro en el portal web de la UAFE.
Requisitos para solicitar el código de registro.
Requisitos para registrar al Oficial de cumplimiento.
Requisitos para cambiar al Oficial de cumplimiento.
Fechas para envío de reportes a la UAFE.
Sanciones por incumplimiento.
Fecha
Hora
Modalidad
Miércoles 22 de septiembre 2021
15h00
Vía ZOOM
SEGUNDO TALLER
Detección de alertas y monitoreo de transacciones
TEMAS
Comportamientos inusuales de clientes, proveedores y empleados.
Alertas transaccionales.
Análisis de alertas.
¿Cómo actuar ante una situación de alto riesgo?
Reportes de Operaciones inusuales e injustificadas ROII.
Fecha
Hora
Modalidad
Miércoles 6 de octubre de 2021
15h00
Vía ZOOM
