PROGRAMA DE TALLERES GRATUITOS

PARA ALUMNOS/LÍDERES APLA
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 ¿Qué es el Programa de Talleres Gratuitos? 

La finalidad de este programa, es otorgar talleres de preguntas y respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.

 ¿Quiénes pueden acceder al Programa de Talleres Gratuitos? 

Única y exclusivamente, alumnos formados y certificados por Líderes APLA.

 PRIMER TALLER 

Obtención del código de registro en la UAFE y envío de reportes

 TEMAS 

Solicitud del código de registro en el portal web de la UAFE.

Requisitos para solicitar el código de registro.
Requisitos para registrar al Oficial de cumplimiento.
Requisitos para cambiar al Oficial de cumplimiento.
Fechas para envío de reportes a la UAFE.
Sanciones por incumplimiento.

Fecha

Hora

Modalidad

Miércoles 22 de septiembre 2021

15h00

Vía ZOOM

 SEGUNDO TALLER 

Detección de alertas y monitoreo de transacciones

 TEMAS 

Comportamientos inusuales de clientes, proveedores y empleados.

Alertas transaccionales.
Análisis de alertas.
¿Cómo actuar ante una situación de alto riesgo?

Reportes de Operaciones inusuales e injustificadas ROII.

Fecha

Hora

Modalidad

Miércoles 6 de octubre de 2021

15h00

Vía ZOOM

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES

NUESTROS CLIENTES

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