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PARTICIPA DE FORMA GRATUITA EN  

NUESTROS TALLERES EN PLA/FT/FPADM

La finalidad de estos talleres gratuitos es otorgar conocimientos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en las que obtendrás respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.

Los talleres son dirigidos para público en general, interesados en temas de prevención de lavado de activos.

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 Agradecemos a los cientos de profesionales de distintos países de Latinoamérica 

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 por participar en nuestros talleres gratuitos en Prevención de Lavado de Activos 

 TALLERES DISPONIBLES 

Retos del Oficial de Cumplimiento en la Prevención de Lavado de Activos

Fecha: Jueves 25 de mayo 2023
Hora: 16:00 pm
Vía On-line

​Temas a tratar:

  1. El perfil del Oficial de Cumplimiento, sus funciones y responsabilidades.

  2.  La falta de compromiso y concientización de los sujetos obligados.

  3. El uso de la tecnología como un mecanismo de control.

Interactúa con nuestros especialistas y profesionales en PLA/FT/FPADM

 TALLERES REALIZADOS 

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