NORMATIVAS VIGENTES EN PLA/FT/FPADM
RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INR-INSEPS-INGINT-2022-0261 - Fundaciones y Organizaciones Civiles de crédito
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00168 SO- Transporte de Valores
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00167 SO- Metales Preciosos
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00166 SO- Partidos Políticos
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00169 SO- Bolsa de Valores
RESOLUCIÓN SCVS-INC-DNCDN-2021-002 - Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos
Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2018-31503-OC; Notificación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 para que presenten el Manual de prevención de lavado de activos
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Decreto Ejecutivo 1344, reformas al Reglamente General de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Código Orgánico Integral Penal, COIP
Formulario para la Calificación del Oficial de Cumplimiento del Sector Societario 2022
Reforma a las Normas de Control para la Administración del Riesgo de LA/FT y otros Delitos 2022
RESOLUCIÓN-UAFE-DG-2021-0129 - Abogados
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2022-0130 - Contadores
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2022-0250-signed - Reforma contadores
Proyecto de Ley Orgánica para Reprimir y Prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de PLAFT
Guía del Manual de PLA/FT - Sector Societario 2023
Providad y capacidad civil de los representantes legales de acuerdo a la SCVS
NORMATIVAS VIGENTES EN PLA/FT/FPADM
RESOLUCIÓN SBS No. 789-2018 Modificación de la Norma PLAFT aplicable a los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la UIF-Perú
Evaluación Nacional de Riesgos 2021 - Perú
RESOLUCIÓN Nro. 03348-2022 SBS - Canales de Atención de Solicitudes de Levantamiento de Secreto Bancario - Perú
Resolución SBS No. 02351-2023 que modifica la Resolución SBS No. 789-2018, Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú.
Boletín informativo Nro. 127 de la SBS y AFP - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
NORMATIVAS VIGENTES EN PLA/FT/FPADM
Delitos Fuentes del Lavado de Activos - Documento explicativo de la UIAF - Colombia
Obligaciones de Reportes a la UIAF - SAGRILAFT 3.0 - Datos clave a tener en cuenta a la hora de realizar el Reporte de Operaciones Sospechosas.
Referencia a las actividades multinivel, algunas alertas que pueden ser consideradas para detectar sospechas de posibles actos delictivos.