CURSO DE FORMACIÓN
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LA/FT Y CÓDIGO DE CONDUCTA
El objetivo del presente curso de formación es dar a conocer a los integrantes del área de cumplimiento los ítems para el desarrollo del manual y código de prevención de LAFT.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-
El alumno podrá conocer de maneral general los diversos campos que componen y tiene la estructura del Manual, con una descripción en cada campo y el desarrollo de manera práctica para que pueda implementar el manual de acuerdo a lo indicado.
-
De igual forma se aborda el Código de manera descriptiva y al finalizar se muestra un ejemplo práctico.
DIRIGIDO A:
-
Oficiales de cumplimiento e integrantes del área de cumplimiento que se desempeñen como sujetos obligados en los diferentes sectores
DURACIÓN DEL CURSO
2 horas
EL CURSO DE FORMACIÓN INCLUYE
CERTIFICADO DIGITAL
2 horas certificadas por Líderes APLA.
MATERIAL DIGITAL
-
Modelo de Manual
-
Modelo de Código
-
Entre otros.
CLASES EN MODALIDAD E-LEARNING
Clases grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo.
ACCESO AL AULA VIRTUAL
Tendrás acceso a documentos bibliográficos, presentaciones, evaluaciones, entre otros.
TEMAS QUE APRENDERÁS EN EL CURSO
-
Aspectos generales.
-
Funciones y responsabilidades.
-
Procedimientos y comunicación.
-
Debida diligencia.
-
Conocimiento de directores, trabajadores y proveedores.
-
Procedimiento de operaciones inusuales y sospechosas.
-
Referencia normativa.
¡Aprende a diseñar el Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta!
CONOCE EL PERFIL DEL DOCENTE
.png)
Licenciado en Administración, con 16 años de experiencia en el sector financiero y cooperativo en la implementación de procesos empresariales, gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y SPLAFT.
Ex Oficial de Cumplimiento de CACs, con experiencia en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollando capacitaciones segmentadas a la parte directiva, funcionaria y operativa. Además de reportar las operaciones a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizando las coordinaciones y comunicaciones propias de las funciones del área de Cumplimiento
Con conocimiento de la normativa peruana e internacional que refieren a temas de prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos.
Orlando Martinez
ESPECIALISTA PLAFT
.png)
