top of page
WhatsApp-logo_edited.png

CURSO DE FORMACIÓN

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LA/FT Y CÓDIGO DE CONDUCTA

WhatsApp Image 2024-06-11 at 10.35.27 AM (1).jpeg

El objetivo del presente curso de formación es dar a conocer a los integrantes del área de cumplimiento los ítems para el desarrollo del manual y código de prevención de LAFT.

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  • El alumno podrá conocer de maneral general los diversos campos que componen y tiene la estructura del Manual, con una descripción en cada campo y el desarrollo de manera práctica para que pueda implementar el manual de acuerdo a lo indicado.

  • De igual forma se aborda el Código de manera descriptiva y al finalizar se muestra un ejemplo práctico.

DIRIGIDO A:

  • Oficiales de cumplimiento e integrantes del área de cumplimiento que se desempeñen como sujetos obligados en los diferentes sectores

reloj de bolsillo
DURACIÓN DEL CURSO

2 horas

EL CURSO DE FORMACIÓN INCLUYE
Graficos Web-13.png

CERTIFICADO DIGITAL

2 horas certificadas por Líderes APLA.

Graficos Web-16.png

MATERIAL DIGITAL

  • Modelo de Manual

  • Modelo de Código

  • Entre otros.

Graficos Web-15.png

CLASES EN MODALIDAD E-LEARNING

Clases grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo.

Graficos Web-14.png

ACCESO AL AULA VIRTUAL

Tendrás acceso a documentos bibliográficos, presentaciones, evaluaciones, entre otros.

kimberly-farmer-lUaaKCUANVI-unsplash.jpg
TEMAS QUE APRENDERÁS EN EL CURSO
  1. Aspectos generales.

  2. Funciones y responsabilidades.

  3. Procedimientos y comunicación.

  4. Debida diligencia.

  5. Conocimiento de directores, trabajadores y proveedores.

  6. Procedimiento de operaciones inusuales y sospechosas.

  7. Referencia normativa.

Virtual Team Meeting
¡Aprende a diseñar el Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta!

CONOCE EL PERFIL DEL DOCENTE

Orlando Martinez (2).png

Licenciado en Administración, con 16 años de experiencia en el sector financiero y cooperativo en la implementación de procesos empresariales, gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y SPLAFT.

Ex Oficial de Cumplimiento de CACs, con experiencia en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollando capacitaciones segmentadas a la parte directiva, funcionaria y operativa. Además de reportar las operaciones a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizando las coordinaciones y comunicaciones propias de las funciones del área de Cumplimiento

Con conocimiento de la normativa peruana e internacional que refieren a temas de prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos.

Orlando Martinez

ESPECIALISTA PLAFT

APLA (15).png
FORMAS DE PAGO

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito.

pagos peru-14.jpg
openpay_banner_blog.png
bottom of page