PROGRAMA DE FORMACIÓN SAGRILAFT - PTEE
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
EN PREVENCIÓN DE LAVADO ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Este programa de formación ayudará a los Oficiales de Cumplimiento y personas interesadas en adquirir conocimientos acerca de la gestión de riesgos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
NUESTRO DEBER:
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Proporcionar conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento para que realicen sus funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT de acuerdo con la normativa de cada sector económico.
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Brindar acompañamiento en la resolución de consultas en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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Consolidar herramientas para que el Oficial de Cumplimiento y personas interesadas cumplan con sus funciones e implementen de manera efectiva el SAGRILAFT según corresponda.
DIRIGIDO A:
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Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados o quién haga sus veces: Del sector Financiero, sector Real, salud, transporte, solidario, y otros sectores sin organismo de control.
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Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados.
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Auditores internos y externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.
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Público en general que tenga interés en capacitarse y formarse como Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
48 horas académicas
EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INCLUYE
CERTIFICADO DIGITAL
48 horas académicas certificadas por Lideres APLA.
MATERIAL DIGITAL
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Formato de la Matriz de Riesgo.
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Formato del Manual de políticas y procedimientos PLAFTDPADM.
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Formato del Plan Anual de Trabajo.
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Formato del Informe Anual de Cumplimiento.
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Entre otros.
CLASES EN VIVO
En caso de no asistir, las clases quedarán grabadas en el aula virtual.
ACCESO AL AULA VIRTUAL
Documentos bibliográficos, presentaciones, evaluaciones, entre otros.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
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Capacitación con normativa vigente para cada sector económico.
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Aplicación de la Norma con talleres prácticos.
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Herramientas aplicables para implementar el sistema PLAFT.
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Atención de consultas con Docentes nacionales e internacionales.
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Acceso exclusivo a grupo de alumnos de Líderes APLA.
Si quieres formar parte de nuestra Comunidad de
Oficiales de Cumplimiento en PLAFT - LATAM
AL FINALIZAR EL PROGRAMA ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE
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Ejercer como Oficial de Cumplimiento realizando funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT y evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero.
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Implementar sistemas de gestión que permitan proteger sus empresas del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Desarrollar e implementar matrices de riesgo en LA/FT/FPADM.
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Identificar señales de alerta relacionadas con las tipologías de lavado de activos más comunes.
FORMAS DE PAGO
Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito.
¡Es momento de proteger tu empresa del lavado de activos y otros delitos!
CONOCE EL PERFIL DEL DOCENTE
Ing. Deisa Amaya
SAGRILAFT - PTEE
Ingeniera Industrial, por la Universidad Católica de Colombia.
Especialista en Gerencia de Proyectos por la Universidad EAN.
Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de y Financiación del Terrorismo) por la Universidad Sergio Arboleda.
Diplomado Oficial de Cumplimiento (Ley 1778 de 2016 – Ley Antisoborno) por la Universidad Externado de Colombia.
Diplomado en Gestión y Mejoramiento de Procesos por la Universidad Javeriana.
Diplomado en Gerencia del Riesgo por la Universidad de la Sabana.
Experiencia laboral superior a 20 años, de los cuales 14 se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en el sector financiero y sector real, liderando proyectos de diseño e implementación de sistemas de gestión del riesgo de LA/FT/FPADM, prevención del soborno, corrupción y protección de Datos Personales.
Su experiencia la ha adquirido en empresas como Banco Comercial GRANAHORRAR S.A. (Actualmente BBVA), Banco Cafetero – BANCAFE – GRANBANCO, Banco Comercial AV. VILLAS, ACH Colombia S.A., compañía de cosméticos de gran reconocimiento en Colombia.
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Cuenta con experiencia validando y certificando el cumplimiento de los requisitos normativos de los sistemas SAGRILAFT, Soborno Transnacional – Programa de Ética Empresarial y Programa Integral de Gestión de Datos Personales, asimismo ha formado parte a la Junta Directiva y Alta Dirección proponiendo políticas y procedimientos para la gestión de riesgos legales y reputacionales.
Avalada por la Superintendencia Financiera como Oficial de Cumplimiento Suplente del 2011 al 2015. Y actualmente certificada como Oficial de Cumplimiento en la Superintendencia de Sociedades.
