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Somos lo que necesitas para tu empresa

EXPERIENCIA EN PLAFT

Desliza hacia abajo

ASESORÍA INTEGRAL

Nuestras asesorías se basan en la prevención de lavado de activos a través de talleres para oficiales de cumplimiento de diversos sectores económicos.

Hemos desarrollo un modelo de gestión que cautele el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en empresas de los sectores como:

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Cooperativas de Ahorro y Crédito

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Construcción e Inmobiliarias

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Concesionarios automotrices

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Mercado de Valores

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Otros sujetos obligados

Jóvenes colegas de negocios

ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO

Son elaboradas con un proceso de segmentación de la información proporcionada por la empresa; en caso de no disponer de datos históricos, la valoración de variables se realiza con base al criterio del especialista y recomendaciones internacionales, basados en las etapas exigidas por el Organismo de Control.

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Identificación de Riesgos de LA/FT

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Valoración del Riesgo de LA/FT

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Control del Riesgo de LA/FT

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Monitoreo del Riesgo de LA/FT

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Elaboración de las Matrices Gestión de Riesgo de LA/FT

Llegar a un acuerdo

Matriz de Riesgo Inherente

Matriz de Riesgo de Vinculación del Cliente

Matriz de Riesgo del Proveedor

Matriz de Riesgo del Empleado, Socio/Accionista

Matriz de Riesgo de personas expuestas políticamente

ELABORACIÓN DEL MANUAL

EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Los Manuales en PLA contienen:

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Políticas

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Procedimientos

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Mecanismos

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Responsabilidades

que toda compañía en relación al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y demás lineamientos que la Superintendencia Compañías, Valores y Seguros (SCVS), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), han definido para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos. 

Los manuales de prevención de lavado de activos, es obligación para todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a las siguientes actividades:

  • Comercio de Vehículos

  • Construcción e Inmobiliaria

  • Casas de Valores y Administradora de Fondos

  • Cooperativas de Ahorro y Crédito

  • Notarios y Registradores de la Propiedad

  • Seguros

  • Transporte de Valores y Couriers

  • Otros.

Informe financiero

CAPACITACIONES CORPORATIVAS

Capacitamos al Oficial de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, y envío de reportes a la UAFE.

 

El aprendizaje continuo del Oficial de Cumplimiento, representantes legales, colaboradores ayudará a tener protegida tu empresa, además que contribuirá a aplicar correctamente las Normas de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del Terrorismo y Otros delitos.

Conferencia de negocios

Escribanos y cotice el servicio de su interés con nosotros, estaremos gustosos de atenderle.

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Lic. Juan Luis Vega

Ing. Diana Salinas

EJECUTIVOS COMERCIALES

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