¿Qué es el PFC-PLAFT?
Es un Programa de Formación Continua en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PFC-PLAFT), con el cual tendrás capacitación permanente que te ayudará a formarte como Oficial de Cumplimiento - Gestor de Riesgos, perfeccionando y potenciando conocimientos y habilidades en temas preventivos para ayudar a proteger a las empresas del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
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Los certificados te ayudarán a justificar tus horas de capacitación ante el Organismo de Control.
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Tendrás acceso al aula virtual en donde encontrarás documentos bibliográficos, presentaciones y materiales que podrás poner en práctica en el ejercicio de tus funciones.
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Las clases serán dictadas por docentes especialistas PLAFT, con certificaciones internacionales.
Objetivos del PFC-PLAFT
Brindar formación continua y actualización de conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento y personas interesadas en prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Mantener en permanente capacitación a los oficiales de cumplimiento y personas interesadas para que realicen sus funciones orientadas a gestionar los riesgos de LAFT de acuerdo con la normativa de cada sector económico.
Consolidar herramientas para que el Oficial de cumplimiento y personas interesadas cumplan con sus funciones de PLAFT de manera efectiva.
Brindar acompañamiento en la resolución de consultas en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Facilitar el contacto con profesionales que tengan intereses en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Quiénes pueden acceder al PFC-PLAFT?
Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados:
Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, comercio de joyas, couriers, transporte de valores, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras, seguros, casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, etc.
Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados.
Auditores externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.
Público en general que tenga interés en capacitarse y formarse como Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Qué recibirás al formar parte del PFC-PLAFT?
¿Cómo se desarrollará el PFC-PLAFT?
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Clases los días lunes, miércoles y viernes. Excepto feriados.
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En horarios de 7:00 a 10:00 pm.
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Previo a coordinación con los alumnos.
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Son 144 horas de clases en vivo en las que podrás interactuar con el docente para solventar cualquier inquietud.
El certificado PFC-PLAFT se entregará previo a aprobación de un examen.
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Esta certificación validará tus conocimientos como en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sesiones virtuales de 3 horas cada una.
Talleres virtuales de 4 y 8 horas con fechas establecidas.
Los alumnos pueden participar en las sesiones y talleres de su interés.
Los certificados se entregarán a quienes participen en las sesiones y/o talleres.
¡Con el PFC-PLAFT contarás con un ESPECIALISTA que te ayudará a solventar dudas e inquietudes permanentemente!
¿Qué beneficios tendrás en el PFC-PLAFT?
¡Por una membresía anual accede a todos estos beneficios
Y tendrás capacitación durante la permanencia del PFC-PLAFT!
¿Quiénes dictarán el PFC-PLAFT?
Conoce el perfil de los docentes
Ingeniero Comercial
Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid - España
Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión Anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016
Certificación Internacional como Especialista Anti-lavado de dinero, otorgado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Miami - Estados Unidos
Master en Criminalística, por la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Universidad de Nebrija, IMF - España
Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA)
Experiencias en Auditorías de Cumplimiento sobre las Normas de Prevención de Lavado de Activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de Manuales y Matrices de Riesgo de PLA
Ing. Víctor Salinas Cueva
ESPECIALISTA ANTILAVADO DE DINERO
CAMS ER-00107205
Capacitador Independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo
Asesor en temas de Prevención de Lavado de Activos y Sistemas de Gestión Anti-soborno
Máster en Dirección de Empresas, en el PAD Universidad de Piura.
Certificación internacional como Especialista en Lavado de Activos, otorgado por Florida International Bankers Association (FIBA) Miami-EEUU.
Partícipe de varios seminarios en materia de prevención de lavado de activos dictados por la UIF de Perú, GAFILAT, Asociación de Bancos de Perú, UAFE de Ecuador, US Department of the Treasury, CICAD, entre otros.
Amplia experiencia de 13 años en monitoreo de operaciones derivadas del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción, fraudes financieros y riesgo operacional.
Ex funcionaria de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, auditando empresas supervisadas. Analizando información financiera tributaria, patrimonial y/o de comercio exterior, revisión de reportes y diversas bases de datos públicos y confidenciales.
Identificación de señales de alerta, tipologías de LAFT, operaciones derivadas de delitos de corrupción de funcionarios.
Tiene experiencia en instituciones financieras como el Banco de Crédito del Perú, Financiera Credicostia, además ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia en:
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Elaboración de Reporte de Inteligencia Financiera con sentencia exitosa en el Poder Judicial.
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Identificación de tipología aceptada y publicada por GAFILAT.
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Expositora y representante de la UIF Perú en conferencias a nivel nacional e internacional.
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Creación, implementación y organización de talleres sobre mejores prácticas de análisis LAFT.
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Formulación de proyectos de solicitud de información a otras unidades orgánicas de la SBS y otras entidades públicas afines nacionales.
Ing. Shella Mendieta Aréstegui
ESPECIALISTA ANTILAVADO DE DINERO
MBA - FIBA - AMLCA
Capacitación a entidades públicas y privadas. Conocimiento de la Ley No. 30424.
