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PROGRAMA ESPECIALIZADO - SPLAFT

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Este programa especializado ayudará a los Oficiales de Cumplimiento y personas interesadas en adquirir conocimientos acerca de la gestión de riesgos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Como también analizar las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Modelos de gestión de riesgos EBR emitidos por el Organismo de Control – SBS – UIF Perú.

Empresario

NUESTRO DEBER:

  • Proporcionar conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento para que realicen sus funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT y evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero.

  • Ayudar a los Oficiales de Cumplimiento para que cumplan con el requisito de capacitación anual exigido por el Organismo de Control.

  • Proveer conocimientos a las personas interesadas en implementar sistemas de gestión que permitan proteger sus empresas del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

DIRIGIDO A:

  • Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú.

  • Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados.

  • Auditores externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.

  • Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.

reloj de bolsillo
DURACIÓN DEL PROGRAMA

40 horas académicas

EL PROGRAMA ESPECIALIZADO INCLUYE
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CERTIFICADO DIGITAL

40 horas académicas certificadas por Lideres APLA.

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MATERIAL DIGITAL

  • Formato de la Matriz de SPLAFT.

  • Formato del Manual PLAFT.

  • Formato del Plan Anual de Trabajo.

  • Formato del Informe Anual de Cumplimiento (IAC).

  • Formato del Reporte ROS.

  • Estructura del Reporte de Operaciones RO.

  • Entre otros.

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CLASES EN VIVO

En caso de no asistir, las clases quedarán grabadas en el aula virtual.

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ACCESO AL AULA VIRTUAL

Documentos bibliográficos, presentaciones, evaluaciones, entre otros.

Abogado joven
BENEFICIOS DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO
abogado
  • Capacitación con normativa vigente para cada sector económico.

  • Aplicación de la Norma con talleres prácticos.

  • Herramientas aplicables para implementar el sistema PLAFT.

  • Atención de consultas con Docentes nacionales e internacionales.

  • Acceso exclusivo a grupo de alumnos de Líderes APLA.

Si quieres formar parte de nuestra Comunidad de
Oficiales de Cumplimiento en PLAFT - LATAM
Virtual Team Meeting
 ¿POR QUÉ TOMAR EL PROGRAMA?

Perú, al igual que otros países de la región es miembro de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por tanto, debe adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la recomendación Nro. 1 señala que, las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) deben identificar, evaluar y tomar una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Según la Evaluación Nacional de Riesgos del año 2021 publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP señala que las principales vulnerabilidades que afectan la lucha contra el lavado de activos en el Perú son: la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos, la existencia de corrupción en los operadores de justicia y la existencia de condiciones que facilitan la corrupción pública, entre ellas la tolerancia.

En este sentido un enfoque basado en riesgos permitirá identificar los riesgos mayores, con lo cual el sujeto obligado podrá aplicar medidas intensificadas en los riesgos altos y optimizar recursos en los niveles de riesgo identificados como bajos, asimismo se pretende contribuir generando concientización social para que los sujetos obligados cumplan a conciencia con las responsabilidades en la prevención del lavado de activos.

AL FINALIZAR EL PROGRAMA ESPECIALIZADO ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE:

 

  • Ejercer como Oficial de Cumplimiento realizando funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT y evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero.

  • Implementar sistemas de gestión que permitan proteger sus empresas del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  • Desarrollar e implementar matrices para determinar el perfil de riesgo del cliente.

  • Identificar señales de alerta relacionadas con las tipologías de lavado de activos más comunes.

FORMAS DE PAGO

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito.

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reunión de negocios

¡Es momento de proteger tu empresa del lavado de activos y otros delitos!

CONOCE EL PERFIL DEL DOCENTE

Máster en Dirección de Empresas, en el PAD Universidad de Piura. Certificación internacional como Especialista en Lavado de Activos, otorgado FIBA (Florida International Bankers Association) Miami-EEUU. Partícipe de varios seminarios en materia de prevención de lavado de activos dictados por la UIF de Perú, GAFILAT, Asociación de Bancos de Perú, UAFE de Ecuador, US Department of the Treasury, CICAD, entre otros. 

Amplia experiencia de 13 años en monitoreo de operaciones derivadas del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción, fraudes financieros y riesgo operacional. Ex funcionaria de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, auditando empresas supervisadas. Analizando información financiera tributaria, patrimonial y/o de comercio exterior, revisión de reportes y diversas bases de datos públicos y confidenciales. Identificación de señales de alerta, tipologías de LAFT, operaciones derivadas de delitos de corrupción de funcionarios.

Tiene experiencia en instituciones financieras como el Banco de Crédito del Perú, Financiera Credicostia, además ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia en:

Ing. Shella Mendieta

MBA - FIBA - AMLCA

  • Elaboración de Reporte de Inteligencia Financiera con sentencia exitosa en el Poder Judicial.

  • Identificación de tipología aceptada y publicada por GAFILAT.

  • Expositora y representante de la UIF Perú en conferencias a nivel nacional e internacional.

  • Creación, implementación y organización de talleres sobre mejores prácticas de análisis LAFT.

  • Formulación de proyectos de solicitud de información a otras unidades orgánicas de la SBS y otras entidades públicas afines nacionales.

Capacitación a entidades públicas y privadas. Conocimiento de la Ley No. 30424.

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