Asesoría

Asesoramos en la aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Según las Normativas de los Organismos de Control. Si tienes cualquier duda sobre la aplicación de las Normas de prevención de Lavado de Activos, aplicación de manuales, matrices de riesgo, procedimientos en general, APLA te brinda la asesoría que necesitas. 

Capacitaciones

Capacitamos al oficial de cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, y envío de reportes a la UAFE. El aprendizaje continuo del oficial de cumplimiento, representantes legales, colaboradores ayudará a tener protegida tu empresa, además que contribuirá a aplicar correctamente las Normas de Prevención de Lavado de Activos. 

Matriz de riesgo

Diseñamos la matriz de riesgo enfocada a determinar el perfil del cliente, acorde a lo establecido en la normativa vigente. 

APLA te ayuda con el diseño de tu matriz, acorde a los riesgos detectados en tu empresa.
 

Manual de prevención de lavado de activos

Elaboramos el manual de prevención de lavado de activos acorde al tamaño y actividad de tu compañía. Las Normas de Prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, establecen que los sujetos obligados deben elaborar un manual que contenga políticas y procedimientos enfocados a la prevención de lavado de activos.

APLA te proporciona la asesoría y elaboración de estos manuales, ajustados a las necesidades de tu empresa.