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¿Qué es el PFC-PLAFT?

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Es un Programa de Formación Continua en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PFC-PLAFT), con el cual tendrás capacitación permanente que te ayudará a formarte como Oficial de Cumplimiento - Gestor de Riesgos, perfeccionando y potenciando conocimientos y habilidades en temas preventivos para ayudar a proteger a las empresas de estos delitos.
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Pila de libros
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  • Los certificados te ayudarán a justificar tus horas de capacitación ante el Regulador.
  • Tendrás acceso al aula virtual en donde encontrarás documentos bibliográficos, presentaciones y materiales que podrás poner en práctica en el ejercicio de tus funciones.
  • Las clases serán dictadas por docentes especialistas PLAFT, con certificaciones internacionales.

Objetivos del PFC-PLAFT

Brindar formación continua y actualización de conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento y personas interesadas en prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

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Mantener en permanente capacitación a los oficiales de cumplimientos y personas interesadas para que realicen sus funciones orientadas a gestionar los riesgos de LAFT de acuerdo con la normativa de cada sector económico.
Consolidar herramientas para que el Oficial de cumplimiento y personas interesadas cumplan con sus funciones e implementen de manera efectiva el SARLAFT  y/o SAGRILAFT según corresponda.
Brindar acompañamiento en la resolución de consultas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Facilitar el contacto con profesionales que tengan intereses en el área.
Virtual Team Meeting

¿Quiénes pueden acceder al PFC-PLAFT?

Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados o quién haga sus veces:

 

Del sector Financiero, sector Real, salud, transporte, solidario, y otros sectores sin organismo de control.

Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados.​​

Auditores internos y externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.

Público en general que tenga interés en capacitarse y formarse como Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
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¿Qué recibirás al formar parte del PFC-PLAFT?

¿Cómo se desarrollará el PFC-PLAFT?

  • Clases los días martes, jueves. En horarios de 7:00 a 10:00 pm.

  • Sábados en horarios de 9:00 a 12:00 m.

  • Excepto feriados.

  • Son 144 horas de clases en vivo en las que podrás interactuar con el docente para solventar cualquier inquietud.

El certificado PFC-PLAFT se entregará previo a aprobación de un examen.
  • Esta certificación validará tus conocimientos en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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Los alumnos pueden participar en las sesiones y talleres de su interés.
Los certificados se entregarán a quienes participen en las sesiones y/o talleres.
Sesiones virtuales de 3 horas cada una, de forma continua.
Reunión de trabajo

¡Con el PFC-PLAFT contarás con un ESPECIALISTA que te ayudará a solventar dudas e inquietudes permanentemente!

¿Qué beneficios tendrás en el PFC-PLAFT?

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¡Por una membresía anual accede a todos estos beneficios

Y tendrás capacitación durante la permanencia en el PFC-PLAFT!
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Nuestros programas de capacitación han llegado a miles de profesionales de Latinoamérica y han generado impacto en las labores preventivas, de tal manera que, cuando te unes como alumno de Líderes APLA lograrás resultados.
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¿Quién dictará el PFC-PLAFT?

Conoce el perfil del docente
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Ing. Industrial por la Universidad Católica de Colombia.
Especialista en Gerencia de Proyectos por la Universidad EAN.
Diplomado en SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de y Financiación del Terrorismo por la Universidad Sergio Arboleda.
Diplomado Oficial de Cumplimiento (Ley 1778 de 2016 – Ley Antisoborno) por la Universidad Externado de Colombia.
Diplomado en Gestión y Mejoramiento de Procesos por la Universidad Javeriana.
Diplomado en Gerencia del Riesgo por la Universidad de la Sabana.

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Experiencia laboral superior a 20 años,  de los cuales 14 se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en el sector financiero y sector real, liderando proyectos de diseño e implementación de sistemas de gestión del riesgo de LA/FT/FPADM, prevención del soborno, corrupción y protección de Datos Personales. Su experiencia la ha adquirido en empresas como Banco Comercial GRANAHORRAR S.A. (Actualmente BBVA), Banco Cafetero – BANCAFE – GRANBANCO, Banco Comercial AV. VILLAS, ACH Colombia S.A., compañía de cosméticos de gran reconocimiento en Colombia.

Cuenta con experiencia validando y certificando el cumplimiento de los requisitos normativos de los sistemas SAGRILAFT, Soborno Transnacional – Programa de Ética Empresarial y Programa Integral de Gestión de Datos Personales, asimismo ha formado parte a la Junta Directiva y Alta Dirección proponiendo políticas y procedimientos para la gestión de riesgos legales y reputacionales.

Especialista en Gerencia de Proyectos

Deisa Amaya

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Avalada por la Superintendencia Financiera como Oficial de Cumplimiento Suplente del 2011 al 2015. Y actualmente certificada como Oficial de Cumplimiento en la Superintendencia de Sociedades.

Ingeniera

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES

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