Normativa vigente en prevención de lavado de activos.

Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020

Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2018-31503-OC; Notificación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 para que presenten el Manual de prevención de lavado de activos.

Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Decreto Ejecutivo 1344, reformas al Reglamente General de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Código Orgánico Integral Penal, COIP