Normativas vigente en prevención de lavado de activos
Ecuador
RESOLUCION No. SEPS-IGT-IGS-INR-INSEPS-INGINT-2022-0261 - Fundaciones y Organizaciones Civiles de crédito
RESOLUCION_UAFE-DG-2021-00168 SO-TRANSP. VALORES
RESOLUCION_UAFE-DG-2021-00167 SO-METALES PRECIOSOS
RESOLUCION_UAFE-DG-2021-00166 SO-PARTIDOS POLITICOS
RESOLUCION_UAFE-DG-2021-00169 SO-BOLSA DE VALORES
Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Resolución SCVS-INC-DNCDN-2021-002
Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2018-31503-OC; Notificación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 para que presenten el Manual de prevención de lavado de activos.
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Decreto Ejecutivo 1344, reformas al Reglamente General de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Código Orgánico Integral Penal, COIP
Formulario para la Calificación del Oficial de Cumplimiento del Sector Societario 2022
Reforma a las Normas de Control para la Administración del Riesgo de LA/FT y otros Delitos 2022
RESOLUCION-UAFE-DG-2021-0129 - Abogados
RESOLUCION_UAFE-DG-2022-0130 - Contadores
RESOLUCION_UAFE-DG-2022-0250-signed - Reforma contadores
Proyecto de Ley Orgánica para Reprimir y Prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Normativas vigente en prevención de lavado de activos
Perú
Resolución SBS No. 789-2018 Modificación de la Norma PLAFT aplicable a los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la UIF-Perú
Evaluación Nacional de Riesgos 2021 - Perú
Resolucion Nro. 03348-2022 SBS - Canales de Atención de Solicitudes de Levantamiento de Secreto Bancario - Perú