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Perú

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Este programa de especialización ayudará a los oficiales de cumplimiento y personas interesadas en adquirir conocimientos acerca de la gestión de riesgos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Como también analizar las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Modelos de gestión de riesgos EBR emitidos por el Organismo de Control – SBS – UIF Perú.

 Dirigido a: 

  • Oficiales de cumplimiento PLAFT, así como profesionales cuyo objetivo es ayudar a prevenir el lavado de activos en las organizaciones.

  • Auditores externos e internos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos.

  • Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.

NIVELES
DE
ESTUDIO

3

El Programa de Especialización consta de

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NIVEL 1

Duración: 15 horas

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NIVEL 2

Duración: 24 horas

Requisito: Haber aprobado el Nivel 1

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NIVEL 3

Duración: 21 horas

Requisito: Haber aprobado el Nivel 2

Virtual Team Meeting

 Detalles del Programa de Especialización 

MODALIDAD VIRTUAL

 FECHAS 

 HORA 

MODALIDAD

CONSULTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y DESCUENTOS

NIVEL 1:  14, 15, 16, 18, 19 de julio
NIVEL 2:  4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 de agosto
NIVEL 3:  25, 26, 27, de agosto - 1, 2, 3, 8 de septiembre

Vía Microsoft Teams

De 19:00 a 22:00

INCLUYE

CERTIFICADO DIGITAL - OTORGADO POR LÍDERES APLA, POR CADA NIVEL APROBADO - 60 HORAS

  • 15 HORAS para el Nivel 1

  • 24 HORAS para el Nivel 2

  • 21 HORAS para el Nivel 3

MATERIAL DE ESTUDIO - Plantillas para la elaboración de matrices de riesgo

Acceso indefinido al AULA VIRTUAL

Acceso a GRUPO DE ASESORÍAS

 FORMAS DE PAGO: 
TRANSFERENCIA, DEPÓSITO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.

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 ¿Por qué tomar el programa? 

Perú, al igual que otros países de la región es miembro de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por tanto, debe adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la recomendación Nro. 1 señala que, las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) deben identificar, evaluar y tomar una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Según la Evaluación Nacional de Riesgos del año 2021 publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP señala que las principales vulnerabilidades que afectan la lucha contra el lavado de activos en el Perú son: la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos, la existencia de corrupción en los operadores de justicia y la existencia de condiciones que facilitan la corrupción pública, entre ellas la tolerancia.

En este sentido un enfoque basado en riesgos permitirá identificar los riesgos mayores, con lo cual el sujeto obligado podrá aplicar medidas intensificadas en los riesgos altos y optimizar recursos en los niveles de riesgo identificados como bajos, asimismo se pretende contribuir generando concientización social para que los sujetos obligados cumplan a conciencia con las responsabilidades en la prevención del lavado de activos.

 AL FINALIZAR EL PROGRAMA ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE: 

 

  • Ejercer como Oficial de Cumplimiento realizando funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT y evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero.

  • Implementar sistemas de gestión que permitan proteger sus empresas del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  • Desarrollar e implementar matrices para determinar el perfil de riesgo del cliente.

  • Identificar señales de alerta relacionadas con las tipologías de lavado de activos más comunes.

INSTRUCTOR

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Ing. Víctor Salinas Cueva

 ESPECIALISTA ANTILAVADO DE DINERO 

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Ingeniero Comercial

Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid - España

Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión Anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016

Certificación Internacional como Especialista Anti-lavado de dinero, otorgado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Miami - Estados Unidos

Master en Criminalística, por la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Universidad de Nebrija, IMF - España.

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Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA)

Experiencias en Auditorías de Cumplimiento sobre las Normas de Prevención de Lavado de Activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de Manuales y Matrices de Riesgo de PLA

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Capacitador Independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo

Asesor en temas de Prevención de Lavado de Activos y Sistemas de Gestión Anti-soborno

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES