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Ecuador

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Este programa de especialización ayudará a los oficiales de cumplimiento y personas interesadas en adquirir conocimientos acerca de la gestión de riesgos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

 Dirigido a: 

  • Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (inmobiliarias, constructoras, comercializadora de vehículos, couriers, otros).

  • Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados.

  • Auditores externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.

  • Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.

NIVELES
DE
ESTUDIO

3

El Programa de Especialización consta de

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NIVEL 1

Duración: 15 horas

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NIVEL 2

Duración: 24 horas

Requisito: Haber aprobado el Nivel 1

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NIVEL 3

Duración: 21 horas

Requisito: Haber aprobado el Nivel 2

Virtual Team Meeting

 Detalles del Programa de Especialización 

MODALIDAD VIRTUAL

 FECHAS 

 HORA 

MODALIDAD

CONSULTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y DESCUENTOS

NIVEL 1:  
NIVEL 2:  
NIVEL 3:  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 de julio

Vía Microsoft Teams

De 19:00 a 22:00

INCLUYE

CERTIFICADO DIGITAL - OTORGADO POR LÍDERES APLA, POR CADA NIVEL APROBADO - 60 HORAS

  • 15 HORAS para el Nivel 1

  • 24 HORAS para el Nivel 2

  • 21 HORAS para el Nivel 3

CERTIFICADO DE APROBACIÓN - CON EL AVAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO - 54 HORAS

  • 8 HORAS para el Nivel 1

  • 24 HORAS para el Nivel 2

  • 24 HORAS para el Nivel 3

(Con el aval del Ministerio de Trabajo - condicionado a aprobación de examen)

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MATERIAL DE ESTUDIO - Plantillas para la elaboración de matrices de riesgo

Acceso indefinido al AULA VIRTUAL

Acceso a GRUPO DE ASESORÍAS

 FORMAS DE PAGO: 
TRANSFERENCIA, DEPÓSITO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES

 DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE: 
BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERS CLUB

 PARA EXTRANJEROS  DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL

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 ¿Por qué tomar el programa? 

El Ecuador es miembro de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por tanto, debe adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la recomendación Nro. 1 señala que, las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) deben identificar, evaluar y tomar una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

En este sentido un enfoque basado en riesgos permitirá identificar los riesgos mayores, con lo cual el sujeto obligado podrá aplicar medidas intensificadas en los riesgos altos y optimizar recursos en los niveles de riesgo identificados como bajos.

 AL FINALIZAR EL PROGRAMA ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE: 

 

  • Ejercer como Oficial de Cumplimiento realizando funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT y evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero.

  • Implementar sistemas de gestión que permitan proteger sus empresas del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  • Desarrollar e implementar matrices para determinar el perfil de riesgo del cliente.

  • Identificar señales de alerta relacionadas con las tipologías de lavado de activos más comunes.

INSTRUCTOR

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Ing. Víctor Salinas Cueva

 ESPECIALISTA ANTILAVADO DE DINERO 

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Ingeniero Comercial

Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid - España

Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión Anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016

Certificación Internacional como Especialista Anti-lavado de dinero, otorgado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Miami - Estados Unidos

Master en Criminalística, por la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Universidad de Nebrija, IMF - España

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Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA)

Experiencias en Auditorías de Cumplimiento sobre las Normas de Prevención de Lavado de Activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de Manuales y Matrices de Riesgo de PLA

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Capacitador Independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo

Asesor en temas de Prevención de Lavado de Activos y Sistemas de Gestión Anti-soborno

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES