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Elaboración de Matrices de Riesgo para prevenir el Lavado de Activos
Son elaboradas con un
proceso de segmentación
de la información proporcionada por la empresa; en caso de no disponer de datos históricos, la valoración de variables se realiza con base al criterio del especialista y recomendaciones internacionales, basados en las etapas exigidas por el Organismo de Control.
Identificación de Riesgos de LA/FT
Valoración del Riesgo de LA/FT
Control del Riesgo de LA/FT
Monitoreo del Riesgo de LA/FT
Elaboración de las Matrices Gestión de Riesgo de LA/FT
Matriz de Riesgo Inherente
Matriz de Riesgo de Vinculación del Cliente
Matriz de Riesgo del Proveedor
Matriz de Riesgo del Empleado, Socio/Accionista
Matriz de Riesgo de personas expuestas políticamente
NUESTROS CLIENTES
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