Elaboración de Matrices de Riesgo para prevenir el Lavado de Activos

Son elaboradas con un

proceso de segmentación

de la información proporcionada por la empresa; en caso de no disponer de datos históricos, la valoración de variables se realiza con base al criterio del especialista y recomendaciones internacionales, basados en las etapas exigidas por el Organismo de Control.

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Identificación de Riesgos de LA/FT

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Valoración del Riesgo de LA/FT

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Control del Riesgo de LA/FT

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Monitoreo del Riesgo de LA/FT

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Elaboración de las Matrices Gestión de Riesgo de LA/FT

Matriz de Riesgo Inherente

Matriz de Riesgo de Vinculación del Cliente

Matriz de Riesgo del Proveedor

Matriz de Riesgo del Empleado, Socio/Accionista

Matriz de Riesgo de personas expuestas políticamente

Jóvenes colegas de negocios

NUESTROS CLIENTES

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