
Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Activos
Los manuales contienen:

Políticas

Procedimientos

Mecanismos

Responsabilidades
que toda compañía en relación al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y demás lineamientos que la Superintendencia Compañías, Valores y Seguros (SCVS), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), han definido para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Los manuales de prevención de lavado de activos, es obligación para todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a las siguientes actividades:
Comercio de Vehículos
Construcción e Inmobiliaria
Casas de Valores y Administradora de Fondos
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Notarios y Registradores de la Propiedad
Seguros
Transporte de Valores y Couriers
Otros.

NUESTROS CLIENTES































