Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Activos

Los manuales contienen:

6666-17.png

Políticas

66-17.png

Procedimientos

6-17.png

Mecanismos

666-17.png

Responsabilidades

que toda compañía en relación al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y demás lineamientos que la Superintendencia Compañías, Valores y Seguros (SCVS), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), han definido para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos

Los manuales de prevención de lavado de activos, es obligación para todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a las siguientes actividades:

Comercio de Vehículos

Construcción e Inmobiliaria

Casas de Valores y Administradora de Fondos

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Notarios y Registradores de la Propiedad

Seguros

Transporte de Valores y Couriers

Otros.

Jóvenes colegas de negocios

NUESTROS CLIENTES

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.