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CURSO DE FORMACIÓN

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - ROS

Reportes financieros

En este curso le proporcionaremos a los participantes las competencias que les permitan emitir de manera eficiente y eficaz los reportes de operaciones sospechosas ante la UIF Perú.

Revisión de informes en el escritorio

NUESTRO DEBER:

  • Dar alcances para el correcto análisis de señales de alertas que se presenten en las operaciones o el comportamiento de los clientes, proveedores y empleados.

  • Proporcionar el uso de herramientas para la identificación de operaciones sospechosas.

  • Otorgar criterios necesarios para la emisión de un ROS.

DIRIGIDO A:

  • Oficiales de cumplimiento o personas interesadas en ser oficial de cumplimiento PLAFT de los diferentes sujetos obligados.

  • Personal o colaboradores de las áreas de cumplimiento PLAFT de los diferentes sujetos obligados.

  • Representantes legales, auditores internos y externos de los diferentes sujetos públicos.

  • Funcionarios públicos que desempeñan labores de fiscalización y control.

  • Estudiantes y público en general que tengan interés en conocer sobre las tipologías de lavado de activos.

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DURACIÓN DEL CURSO

4 horas

EL CURSO DE FORMACIÓN INCLUYE
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CERTIFICADO DIGITAL

4 horas certificadas por Líderes APLA.

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MATERIAL DIGITAL

  • Contenido de un ROS.

  • Estructura de un ROS.

  • Entre otros.

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CLASES EN MODALIDAD E-LEARNING

Clases grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo.

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ACCESO AL AULA VIRTUAL

Documentos bibliográficos, presentaciones, evaluaciones, entre otros.

Libros levitando
TEMAS QUE APRENDERÁS EN EL CURSO

1. Señales de alerta, tipos, tratamientos y metodologías.

2. Señales de alerta comunes en clientes.

3. Señales de alerta comunes en Empleado/Proveedor/Financiamiento del Terrorismo.

4. El ROS, Operaciones Inusuales y Sospechosas.

5. Clases, Principios y Procesos en el ROS.

6. Contenido de un ROS.

7. Estructura de un ROS.

8. Documentos de sustento de un ROS.

Virtual Team Meeting
¡Aprende a identificar las señales de alertas!

CONOCE EL PERFIL DEL DOCENTE

Máster en Dirección de Empresas, en el PAD Universidad de Piura. Certificación internacional como Especialista en Lavado de Activos, otorgado FIBA (Florida International Bankers Association) Miami-EEUU. Partícipe de varios seminarios en materia de prevención de lavado de activos dictados por la UIF de Perú, GAFILAT, Asociación de Bancos de Perú, UAFE de Ecuador, US Department of the Treasury, CICAD, entre otros. 

Amplia experiencia de 13 años en monitoreo de operaciones derivadas del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción, fraudes financieros y riesgo operacional. Ex funcionaria de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, auditando empresas supervisadas. Analizando información financiera tributaria, patrimonial y/o de comercio exterior, revisión de reportes y diversas bases de datos públicos y confidenciales. Identificación de señales de alerta, tipologías de LAFT, operaciones derivadas de delitos de corrupción de funcionarios.

Tiene experiencia en instituciones financieras como el Banco de Crédito del Perú, Financiera Credicostia, además ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia en:

Ing. Shella Mendieta

ESPECIALISTA AML/CFT

  • Elaboración de Reporte de Inteligencia Financiera con sentencia exitosa en el Poder Judicial.

  • Identificación de tipología aceptada y publicada por GAFILAT.

  • Expositora y representante de la UIF Perú en conferencias a nivel nacional e internacional.

  • Creación, implementación y organización de talleres sobre mejores prácticas de análisis LAFT.

  • Formulación de proyectos de solicitud de información a otras unidades orgánicas de la SBS y otras entidades públicas afines nacionales.

Capacitación a entidades públicas y privadas. Conocimiento de la Ley No. 30424.

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FORMAS DE PAGO

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito.

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