Curso: Elaboración de reportes de estructuras que superan el umbral - RESU

El objetivo de este curso es otorgar a los participantes una guía para la correcta elaboración del Reportes de operaciones y transacciones económicas que superen el umbral - RESU

Dirigido a:

  • Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, couriers, etc.)

  • Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados.

  • Auditores externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.

  • Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos

Únete a los cientos de profesionales que se han capacitado con nosotros

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Contenido

1. Marco Legal.

  • Identificación de los sujetos obligados

  • Plazos para reportar

  • Sanciones por incumplimiento.

2. Generación de estructuras y contenido para el reporte de operaciones y transacciones económicas que superan el umbral – RESU

  • Formato del reporte

  • Estructura de archivos

  • Archivo cabecera – descripción de campos

  • Archivo detalle

  • Archivo Cliente

  • Archivo Operaciones

  • Archivo Transacciones

3. Taller práctico: elaboración del reporte RESU

  • Utilización de catálogos

  • Llenado de archivos del reporte mediante plantillas en Excel

  • Validación del reporte RESU mediante el aplicativo UAFI

  • Reportes en Línea

Detalles del curso

DURACIÓN: 4 HORAS

FECHAS

JUNIO

10 - 11

HORARIOS

19:00

A 21:00

CLASES

VÍA

ONLINE

INVERSIÓN
50,00 USD

INCLUIDO IVA

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INCLUYE

CERTIFICADO DIGITAL - VALIDO PARA JUSTIFICAR LAS HORAS DE CAPACITACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

MATERIAL DE ESTUDIO - PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE RESU

ACCESO INDEFINIDO AL AULA VIRTUAL

ACCESO A GRUPPO DE ASESORÍAS

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA, DEPÓTISO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES

DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE:

BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERRS CLUB

PARA EXTRANJEROS DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL

INSTRUCTOR

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Ing. Victor Salinas

ESPECIALISTA ANTILAVADO DE DINERO

CAMS ER-00107205

Ingeniero Comercial

Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid - España

Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión Anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016

Certificación Internacional como Especialista Anti-lavado de dinero, otorgado por la Associationof Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Miami - Estados Unidos

Maestría en curso en Criminalística, en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA)

Experiencias en Auditorías de Cumplimiento sobre las Normas de Prevención de Lavado de Activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de Manuales y Matrices de Riesgo de PLA

Miembro activo de la Cámara de Comercio de Quito

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Capacitador Independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo

Asesor en temas de Prevención de Lavado de Activos y Sistemas de Gestión Anti-soborno

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES