1. El Fraude Interno

• Introducción al fraude

• Prevención y detección del fraude interno

​

2. Evaluación y Aplicación de un Programa Antifraude

• Qué es un programa antifraude

• Plantilla tipo test de fraude interno

• Los factores de fraude

• Metodología y mapa de riesgos

• Controles proactivos para la prevención y detección del fraude

 

3. Perfil de la Persona que Comete el Fraude

• El triángulo del fraude

• Tipologías de fraude en las empresas

• Apropiación indebida, manipulación de información financiera y corrupción

• Motivación y perfil del defraudador

• Evaluar cuánto fraude interno se comente en la empresa u organización

 

4. La Gestión del Riesgo de Fraude

• Qué es la gestión del riesgo de fraude

• Técnicas principales para la prevención del fraude

• Señales de alerta para la detección del fraude

• El Monitoreo y Testeo del Cumplimiento

 

5. Aplicación de un Sistema Disciplinario

• Qué es un sistema disciplinario

• ¿Cómo actuar frente al fraude interno?

• Investigación

• Entrevistas personales

• Elaboración de Informe

 

6. Tratamiento y análisis de los documentos en un fraude

• ¿Cuál es el tratamiento y análisis de los documentos en un fraude?

• Las Reglas de manipulación, tratamiento de la información y los documentos

• Análisis Forense de documentos

• Los Expertos en el análisis de información y documentos

• Los Instrumentos de análisis

• El análisis del lenguaje documental

• Diferencias entre el análisis documental y el análisis de la información

 

7. La Predicción del Fraude

• Qué es la predicción del fraude

• La determinación de un sentimiento

• Aplicación de la técnica en una investigación

• Predecir la ocurrencia de un fraude

• Análisis de los sentimientos