Curso: Gestión, prevención y detección del fraude interno

El objetivo de esta capacitación es proveer conocimientos y habilidades para la Prevención del Fraude a nivel de la Empresa y Organizaciones, a través de la  implementación de programas antifraude, controles y herramientas del control de Riesgo.

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Dirigido a:

  • Auditores internos y externos.

  • Responsables de la administración de talento humano.

  • Oficiales de cumplimiento.

  • Responsables de la gestión de riesgos, de la seguridad de la información.

  • Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención del fraude interno.

Únete a los cientos de profesionales que se han capacitado con nosotros

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Contenido

1. El Fraude Interno

  • Introducción al fraude

  • Prevención y detección del fraude interno

2. Evaluación y Aplicación de un Programa Antifraude

  • Qué es un programa antifraude

  • Plantilla tipo test de fraude interno

  • Los factores de fraude

  • Metodología y mapa de riesgos

  • Controles proactivos para la prevención y detección del fraude

 

3. Perfil de la Persona que Comete el Fraude

  • El triángulo del fraude

  • Tipologías de fraude en las empresas

  • Apropiación indebida, manipulación de información financiera y corrupción

  • Motivación y perfil del defraudador

  • Evaluar cuánto fraude interno se comente en la empresa u organización

 

4. La Gestión del Riesgo de Fraude

  • Qué es la gestión del riesgo de fraude

  • Técnicas principales para la prevención del fraude

  • Señales de alerta para la detección del fraude

  • El Monitoreo y Testeo del Cumplimiento

 

5. Aplicación de un Sistema Disciplinario

  • Qué es un sistema disciplinario

  • ¿Cómo actuar frente al fraude interno?

  • Investigación

  • Entrevistas personales

  • Elaboración de Informe

 

6. Tratamiento y análisis de los documentos en un fraude

  • ¿Cuál es el tratamiento y análisis de los documentos en un fraude?

  • Las Reglas de manipulación, tratamiento de la información y los documentos

  • Análisis Forense de documentos

  • Los Expertos en el análisis de información y documentos

  • Los Instrumentos de análisis

  • El análisis del lenguaje documental

  • Diferencias entre el análisis documental y el análisis de la información

 

7. La Predicción del Fraude

  • Qué es la predicción del fraude

  • La determinación de un sentimiento

  • Aplicación de la técnica en una investigación

  • Predecir la ocurrencia de un fraude

  • Análisis de los sentimientos

Detalles del curso

DURACIÓN: 16 HORAS

FECHAS

INICIA

05 DE JULIO

HORARIOS

CLASES

18:30

A 21:00

ONLINE

Clases lunes, martes y miércoles por dos semanas

Los días 13 y 14 de julio será hasta las 21H30

Hora de Ecuador

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INCLUYE

CERTIFICADO DIGITAL DE APROBACIÓN

MATERIAL DE ESTUDIO

ACCESO INDEFINIDO AL AULA VIRTUAL

ACCESO A GRUPPO DE ASESORÍAS

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA, DEPÓTISO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES

DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE:

BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERRS CLUB

PARA EXTRANJEROS DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL

200,00 USD
INDIVIDUAL
INVERSIÓN
399,00 USD

PRECIO 3 PERSONAS

INCLUIDO IVA

INCLUIDO IVA

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¿Por qué tomar este curso?

Gestionar los riesgos es de vital importancia para prevenir que se cometan actos fraudulentos al interior de las empresas, asimismo, la gestión de riesgos ayuda a generar espacios de trabajo saludables que contribuyan a la buena cultura organizacional.

AL FINALIZAR EL CURSO ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE:

  • Entender el significado del término fraude, los tipos, factores e importancia de una correcta prevención y detección

  • Conocer los programas antifraude, controles y herramientas del control de riesgos

  •  Identificar las causas de fraude en la trama laboral

  • Comprender la importancia y utilidad de los Programas de gestión del fraude en las organizaciones

  • Identificar diferentes actuaciones como consecuencia de la existencia de fraude

  • Recopilar y analizar documentos y materiales para identificar los casos de fraude

  • Diferenciar los tipos de fraude

  • Elaborar protocolos de actuación ante el fraude

INSTRUCTOR

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Ecomista por la Universidad Central del ecuador.

Máster en Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio y Ciberseguridad por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Delincuencia Financiera por la Universidad de la Paz de Naciones Unidas - UPEACE.

Oficial de Cumplimiento calificado por la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Posee experiencia profesional en el área de cumplimiento de instituciones financieras y de seguros, en implementación, administración y supervisión del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos con un enfoque basado en riesgos.

Posee conocimiento y experiencia en auditoría interna, prevención de fraude, seguridad de la información, gestión de riesgos.

Experiencia en análisis de riesgos y condiciones de asegurabilidad, procesamiento de información de clientes y riesgos; administración de pólizas de seguros, cartera de crédito.

Eco. Wilmer Menacho

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

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Conocimiento en Normativa nacional e internacional en prevención de lavado de activos, auditoría, protección de datos, seguros e instituciones financieras.

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES