CURSO:

Elaboración del Manual y Matrices de Riesgo para la prevención de lavado de activos

hands-with-laptop-and-virtual-world-map.jpg

El objetivo de esta capacitación es otorgar a los participantes el conocimiento sobre una adecuada administración del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos, con un enfoque basado en riesgos y estándares internacionales.

 Dirigido a: 

  • Oficiales de cumplimiento de los diferentes sujetos obligados.

  • Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, couriers, entre otros). 

  • Auditores externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.

  • Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.

Virtual Team Meeting

 Detalles del curso 

 CERTIFICACIÓN: 

16 HORAS

CONSULTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y DESCUENTOS

MODALIDAD VIRTUAL

MODALIDAD PRESENCIAL

 FECHAS 

 HORA 

MODALIDAD

De --:--  a --:--

 INICIA 
Proximamente

Quito:

 INICIA 
--:--

 FINALIZA 
--:--

-----

Vía
ONLINE

 FINALIZA 
 

 Clases:  De -----
Hora de Ecuador

Guayaquil:

 INICIA 
--:--

 FINALIZA 
--:--

Cuenca:

 INICIA 
--:--

 FINALIZA 
--:--

INCLUYE

CERTIFICADO DIGITAL - de aprobación.

  • 16 HORAS por Líderes APLA

  • 16 HORAS por el Ministerio de Trabajo.

(Con el aval del Ministerio de Trabajo - condicionado a aprobación de examen)

CODIGO-09.jpg

MATERIAL DIGITAL - Plantillas para la elaboración del Manual y Matrices de riesgo.

Acceso indefinido al AULA VIRTUAL

Acceso a GRUPO DE ASESORÍAS

Acceso a PROGRAMAS DE TALLERES GRATUITOS

 FORMAS DE PAGO: 
TRANSFERENCIA, DEPÓSITO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES

 DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE: 
BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERS CLUB

 PARA EXTRANJEROS  DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL

Tarjetas de crédito.jpeg

 ¿Por qué tomar este curso? 

La implementación de políticas y procedimientos preventivos es el pilar fundamental para que la empresa evite ser utilizada en actos delictivos, asimismo gestionar los riesgos conlleva aplicar un proceso de gestión acorde a la realidad de la empresa.

 AL FINALIZAR EL CURSO ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE: 

 

  • Implementar políticas y procedimientos preventivos acorde a las características de tu empresa.

  • Implementar un sistema de gestión de riesgos que permita mitigar los riesgos de lavado de activos.

  • Determinar el perfil de riesgo del cliente acorde a sus características.

  • Registrar el Manual y metodología de gestión de riesgos en el Organismo de control.

 Contenido 

1. Revisión conceptual y Marco Legal.

2. Manual de Prevención de Lavado de Activos.

2.1 ¿Qué debe contener el Manual?

2.2 Políticas y procedimientos preventivos.

      2.2.1 Características y elaboración de una política adecuada.

      2.2.2 Consideraciones a tener en cuenta para la elaboración                     de procedimientos preventivos. 

      2.2.3 Levantamiento de información para la elaboración del                       Manual de prevención de lavado de activos.

      2.2.4 Calidad de los controles.

2.3 Taller práctico: Elaboración del manual de prevención de lavado de activos.

3. Matriz de Riesgo.   

3.1 Gestión integral de riesgo.

3.2 Identificación y análisis de riesgos de lavado de activos.

      3.2.1 Perfil de comportamiento transaccional del cliente.

      3.2.2 Factores y sub factores de riesgo.

      3.2.3 Calificación y ponderación de riesgos.

      3.2.4 Monitoreo de riesgo.

      3.2.5 Control de riesgos.

3.3 Taller práctico: Elaboración de la matriz de riesgo inherente y de vinculación del cliente.

INSTRUCTOR

IMG_20200430_160327.jpg

Ing. Víctor Salinas Cueva

 ESPECIALISTA ANTILAVADO DE DINERO 

CAMS ER-00107205

888-17.png

Ingeniero Comercial

Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid - España

Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión Anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016

Certificación Internacional como Especialista Anti-lavado de dinero, otorgado por la Associationof Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Miami - Estados Unidos

Master en Criminalística, por la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

88-17.png

Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA)

Experiencias en Auditorías de Cumplimiento sobre las Normas de Prevención de Lavado de Activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de Manuales y Matrices de Riesgo de PLA

Miembro activo de la Cámara de Comercio de Quito

888-17.png

Capacitador Independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo

Asesor en temas de Prevención de Lavado de Activos y Sistemas de Gestión Anti-soborno

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES