CURSO: ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

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Con el aval de

¿Ya tienes actualizado el Manual de prevención de lavado de activos de tu empresa?

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha expedido las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, la misma establece que los sujetos obligados deben adoptar políticas y procedimientos preventivos, e incluirlas en un manual conjuntamente con la metodología de la matriz de riesgo a ser utilizada para determinar el perfil del cliente.

¿Por qué es importante contar con un Manual de políticas y procedimientos preventivos?

¿Qué aprenderás en este curso?​

Este curso ha sido desarrollado para ayudar a los participantes con el conocimiento y herramientas para elaborar un manual y matriz de riesgo para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, basado en la Normativa vigente y estándares internacionales

 

El curso cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo 

Está compuesto de 16 horas distribuido en 3 capítulos:

1. Revisión conceptual y marco legal. 

1.1. Normativa nacional

1.2. Recomendaciones internacionales

2. Manual de prevención de lavado de activos.

2.1. ¿Qué debe contener el manual?

2.2. Políticas y procedimientos preventivos

2.3. Características y elaboración de una política adecuada

2.4. Consideraciones a tener en cuenta para la elaboración de procedimientos preventivos.

2.5. Levantamiento de información para la elaboración del manual de PLA

2.6. Calidad de los controles

 2.7. Taller práctico: Elaboración del manual de prevención de lavado de activos

3. Matriz de riesgo. 

3.1. Gestión integral del riesgo

3.2. Identificación y análisis de riesgos de lavado de activos

3.3. Perfil de comportamiento y transaccional del cliente

3.4. Factores y sub factores de riesgo

3.5. Calificación y ponderación de riesgos

3.6. Monitoreo de riesgos

3.7. Control de riesgos

3.8. Taller práctico: Elaboración de la matriz de riesgo inherente y de vinculación del cliente

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Detalles del curso:

Inicio: Lunes 05 de abril de 2021

Finaliza: viernes 09 de abril de 2021

Clases de lunes a viernes

Horario: 18H30 a 21H45 por Zoom

Incluye:

👉Certificado digital por Líderes Apla

👉Certificado con el aval del Ministerio de Trabajo (una vez aprobada la evaluación)

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

👉Plantilla con la estructura del Manual

👉Plantillas en Excel para la elaboración de la matriz de riesgo

Inversión USD 180.00 incluido IVA 

Descuentos especiales para alumnos y grupos de 3 o más personas

Puedes realizar el pago en línea con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito 

 

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Para que el sistema preventivo funcione eficazmente, se debe partir de la aprobación de políticas y procedimientos acordes a las actividades del sujeto obligado, incluyendo además una metodología de matriz de riesgo que permita identificar los riesgos de la empresa, con el fin de mitigarlos y evitar que sea utilizada para cometer delitos de lavado de activos.

Además que, evitarás posibles sanciones por parte del Organismo de control

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Líderes Apla es una compañía especializada en brindar servicios de asesoría y capacitación para prevenir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos como el soborno y la corrupción.

Líderes Apla se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar capacitaciones de temas de prevención de lavado de activos, según el artículo No. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020

Tutor

  • Ingeniero Comercial.

  • Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.

  • Diplomado y certificación Internacional en sistemas de gestión anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016.

  • Certificación internacional como Especialista en anti-lavado de dinero, otorgado por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-EEUU.

  • Maestría en curso en Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE

  • Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de prevención de lavado de activos DNPLA.

  • Experiencia en auditorias de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de manuales y matrices de riesgos de PLA.

  • Miembro de la Cámara de Comercio de Quito.

  • Capacitador independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo.

  • Consultor en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anti-soborno para empresas, sujetos obligados financieras, APNFD y ONGs

Ing. Victor Salinas

Especialista en antilavado de dinero

CAMS ER 000107205