CURSO: INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO

¿Conoces cuáles son los objetivos de la Auditoria de cumplimiento del programa de prevención de lavado de activos?

Si aún no estás preparado para realizar la Auditoria de cumplimiento o deseas mejorar para ser más competitivo y destacar entre los auditores externos, esta es tu oportunidad de aprender!

¿Qué aprenderás en el curso?

En 4 horas de clases virtuales:

✔ Hablaremos sobre cómo aplicar un enfoque basado en riesgo para evaluar el programa de prevención de lavado de activos.

✔Te propondremos una estructura de informe que cumpla con todos los requerimientos y exigencias de la SCVS, y además que sea de utilidad para la empresa evaluada, con lo cual demostrarás tu profesionalismo y obtendrás mayor satisfacción del cliente.

✔ Te daremos recomendaciones para mostrar los resultados de la auditoria tal como se presenta en la realidad de la empresa evaluada, con lo cual evitarás posibles sanciones de parte del Organismo de control y obtendrás la aceptación del informe.

✔ Te otorgaremos recomendaciones para la redacción de conclusiones y recomendaciones, viables para la mejora de los programas preventivos del sujeto obligado.

Detalles del curso:

Fecha: sábado 19 de septiembre

Horario: de 09H00 a 13H00

Incluye:

👉Certificado digital

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital, estructura de informe.

Inversión USD 50.00 incluido IVA

Inversión de promoción: USD 40,00 incluido IVA por tiempo limitado

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard

Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard 

Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)

 

Inscríbete, tú eliges la forma de pago 👇

Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás cumple con los requerimientos de la Normativa en prevención de lavado de activos expedida por la SCVS.

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros, Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.

Si tiene consultas puedes contactar directamente con el instructor 👇

Únete a los cientos de profesionales que se han formado con nosotros.

Lo que opinan nuestros alumnos acerca de las capacitaciones que brindamos!

Regístrate ahora ! Tú eliges la forma de pago 👇

No te quedes fuera!

Inversión de promoción USD 40,00