CURSO: GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT - AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

¿Sabías que para que exista lavado de activos debe haber un delito precedente?

Si aún no conoces cuáles son estos delitos al los que está expuesta tu empresa, esta es tu oportunidad de aprender!

¿Qué aprenderás en el curso?

👉Amenazas y vulnerabilidades de LA/FT

👉Delitos precedentes al LA/FT más comunes

👉Riesgos asociados al LA/FT

👉Conceptos clave en la gestión de riesgos de LA/FT

👉Taller práctico para identificar amenazas y vulnerabilidades de LA/FT

Problemas más frecuentes en la gestión de riesgo de LA/FT

✔ Desconocimiento del entorno delictivo al que están expuestas las empresas.

✔ Desconocimiento acerca de los delitos precedentes de LA/FT

✔ Desconocimiento de los riesgos asociados de LA/FT a los que se enfrentan las empresas.

¿Cómo te ayudamos a solucionar esos problemas en Líderes Apla?

En 4 horas de clases online:

✔ Analizaremos las principales amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan las empresas en la actualidad. Se dará a conocer la importancia de analizar dichas amenazas en la gestión de riesgo de LA/FT

✔ Se dará a conocer los delitos precedentes más comunes de LA/FT, analizando cada uno de ellos con ejemplos y casos reales.

✔ Se explicará acerca de los riesgos asociados de LA/FT a los que se exponen todo tipo de compañía.

✔ Se realizará una introducción a la gestión de riesgos de LA/FT dando a conocer conceptos clave utilizados en la gestión de riesgos. Se aplicará lo aprendido a través de un taller de identificación de amenazas y vulnerabilidades de LA/FT de una empresa.

Detalles del curso:

Fecha: Viernes 03 de julio

Horario: de 17H30 a 21H30

Incluye:

👉Certificado digital de aprobación

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

👉Acceso indefinido a la grabación de la clase

👉Revisión y calificación del taller práctico

Inversión de promoción: USD 35,00 incluido IVA

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard.

Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás es totalmente válido para cualquier trámite ante la SCVS

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros,Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.