CURSO: GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT - AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

¿Sabías que para que exista lavado de activos debe haber un delito precedente?

Si aún no conoces cuáles son estos delitos al los que está expuesta tu empresa, esta es tu oportunidad de aprender!

¿Por qué es importante aplicar un enfoque basado en riesgos?

La recomendación Nro. 1 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) señala que las las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) deben identificar, evaluar y tomar una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido un enfoque basado en riesgos permitirá identificar los riesgos mayores, con lo cual el sujeto obligado podrá aplicar medidas intensificadas en los riesgos altos y optimizar recursos en los niveles de riesgo identificados como bajos.

¿Qué aprenderás en el curso?

➕ Únete a los cientos de profesionales que se han formado con nosotros.

En 4 horas de clases on line a través de Zoom explicaremos sobre:

 

👉Amenazas y vulnerabilidades de LA/FT

👉Delitos precedentes al LA/FT más comunes

👉Riesgos asociados al LA/FT

👉Proceso de gestión de riesgos de LA/FT

👉Identificación de eventos de riesgos de LA/FT

Detalles del curso:

Fecha: sábado 29 de agosto

Horario: de 09H00 a 13H00 (Hora de Ecuador)

Incluye:

👉Certificado digital

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

Inversión Low Cost: 50,00 incluido IVA

Inversión de promoción: USD 40,00 incluido IVA por tiempo limitado

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard

Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard 

Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)

Tú eliges la gorma de pago 👇

Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás es totalmente válido para cualquier trámite ante la SCVS

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros,Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Dirección Nacional de Prevención de la Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.

Si tienes consultas puedes contactar con el instructor 👇

Lo que piensan nuestros alumnos acerca de las capacitaciones que brindamos!

¿A quién está dirigido el curso?

✔Oficiales de cumplimiento que ejerzan funciones de prevención de lavado de activos.

✔Personas que deseen ejercer funciones de oficial de cumplimiento.

✔Auditores internos y externos.

✔Representantes legales de sujetos obligados.

✔Responsables de cumplimiento.

✔Responsables de gestión de riesgos.

Tú eliges la gorma de pago 👇

No te quedes fuera!

Inversión de promoción USD 40,00