CURSO: ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO DEL EMPLEADO
¿Sabías que los empleados, colaboradores, socios o accionistas también son susceptibles a cometer o involucrar a tu empresa en el lavado de activos?
Si aún no aplicas la política "conozca a su empleado" con un enfoque basado en riesgos para proteger tu empresa, ésta es tu oportunidad de aprender!
¿Por qué es importante conocer al empleado, socio o accionista?
Los empleados, socios o accionistas al igual que el cliente también pueden cometer delitos de lavado de dinero utilizando los productos o servicios de la empresa, por tanto es indispensable identificar los perfiles y cargos más vulnerables para cometer este delito, y en base a ello construir una matriz que permita identificar los riesgos más altos.
¿Qué aprenderás en este curso?
En 4 horas de clases online explicaremos sobre:
👉Análisis de variables que influyen en la conducta del delincuente
👉Análisis de perfiles y cargos con riesgos más altos de cometer delitos o fraudes.
👉Identificación de factores y criterios de riesgo para la aplicación de la debida diligencia "conozca a su empleado".
👉Elaboración de una matriz de riesgo del empleado.
👉Implantación de controles y detección de señales de alerta.
Detalles del curso:
Fecha: viernes 12 de septiembre
Horario: de 09H00 a 13H00 (Hora Ecuador)
Incluye:
👉Certificado digital
👉Acceso al aula virtual Líderes Apla
👉Material digital.
Inversión: USD 50,00 inlcuido IVA
Inversión de promoción: USD 40,00 incluido IVA por tiempo limitado.
Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard.
Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás es totalmente válido para justificar las capacitaciones en materia de LA/FT ante la SCVS
Victor Salinas - Instructor
CAMS ER-000107205
Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros,Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.
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