CURSO: EVALUACIÓN DEL EMPLEADO CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS ALD

¿Sabías que los empleados, colaboradores, socios o accionistas también son susceptibles a cometer o involucrar a tu empresa en el lavado de activos?

Si aún no aplicas la política "conozca a su empleado" con un enfoque basado en riesgos para proteger tu empresa, ésta es tu oportunidad de aprender!

¿Por qué es importante conocer al empleado, socio o accionista?

Los empleados, socios o accionistas al igual que el cliente también pueden cometer delitos de lavado de dinero utilizando los productos o servicios de la empresa, por tanto es indispensable identificar los perfiles y cargos más vulnerables para cometer este delito, y en base a ello construir una matriz que permita identificar los riesgos más altos. 

¿Qué aprenderás en este curso?

En 4 horas de clases online explicaremos sobre:

👉Análisis de variables que influyen en la conducta del delincuente

👉Análisis de perfiles y cargos con riesgos más altos de cometer delitos o fraudes.

👉Identificación de factores y criterios de riesgo para la aplicación de la debida diligencia "conozca a su empleado".

👉Aplicación de una matriz de riesgo al empleado.

👉Implantación de controles en base a los riesgos identificados.

👉Análisis de la declaración patrimonial y detección de señales de alerta.

Detalles del curso:

Fecha: viernes 14 de agosto

Horario: de 17H30 a 21H30 (Hora Ecuador)

Incluye:

👉Certificado digital

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital, plantilla de la matriz de riesgo empleado.

Inversión: USD 50,00 inlcuido IVA

Inversión de promoción: USD 40,00 incluido IVA por tiempo limitado.

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard.

Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás es totalmente válido para justificar las capacitaciones en materia de LA/FT ante la SCVS

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros,Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.

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