CURSO: ELABORACIÓN DE REPORTES RESU PARA EL SECTOR SOCIETARIO

¿Aún no has podido enviar el reporte de operaciones y transacciones que superan el umbral RESU a la UAFE?

Si estás teniendo problemas para enviar los reportes RESU o no sabes qué operaciones y/o transacciones reportar, ésta es tu oportunidad de aprender!

¿Por qué es importante enviar a tiempo los reportes RESU?

El artículo 17 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, señala que la entrega tardía de los reportes RESU serán sancionados con una multa de 1 a 10 SBU (entre USD 400 a 4000); y la no entrega de dichos reportes es sancionada con 10 a 20 SBU (entre USD 4000 y 8000). De ahí la importancia de conocer cómo elaborar y enviar correctamente el RESU para evitar posibles sanciones económicas por parte de la UAFE.

¿Qué aprenderás en este curso?

En 4 horas de clases online explicaremos sobre:

👉Quiénes deben reportar y sanciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

👉Qué se debe incluir en los reportes RESU.

👉Estructura del reporte RESU.

👉Cómo identificar las operaciones y transacciones que deben reportarse.

👉Errores frecuentes en la elaboración de reportes

Detalles del curso:

Fecha: sábado 01 de agosto

Horario: de 09H00 a 13H00

Incluye:

👉Certificado digital

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

Inversión normal USD 50.00 incluido IVA

Inversión de promoción: USD 35,00 incluido IVA

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard.

Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás es totalmente válido para justificar las capacitaciones en materia de LA/FT ante la SCVS

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros,Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.

Si tienes consultas puedes contactar con el instructor 👇