CURSO: ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO DEL EMPLEADO
¿Sabías que los empleados, colaboradores, socios o accionistas también son susceptibles a cometer o involucrar a tu empresa en el lavado de activos?
Si aún no aplicas la política "conozca a su empleado" con un enfoque basado en riesgos para proteger tu empresa, ésta es tu oportunidad de aprender!
¿Por qué es importante conocer al empleado, socio o accionista?
Los empleados, socios o accionistas al igual que el cliente también pueden cometer delitos de lavado de dinero utilizando los productos o servicios de la empresa, por tanto es indispensable identificar los perfiles y cargos más vulnerables para cometer este delito, y en base a ello construir una matriz que permita identificar los riesgos más altos.
¿Qué aprenderás en el curso?
➕ Únete a los cientos de profesionales que se han formado con nosotros.
En 4 horas de clases online explicaremos sobre:
👉Análisis de variables que influyen en la conducta del delincuente
👉Análisis de perfiles y cargos con riesgos más altos de cometer delitos o fraudes.
👉Identificación de factores y criterios de riesgo para la aplicación de la debida diligencia "conozca a su empleado".
👉Elaboración de una matriz de riesgo del empleado.
👉Implantación de controles y detección de señales de alerta.
Detalles del curso:
Fecha: sábado 12 de septiembre
Horario: de 09H00 a 13H00 (Hora de Ecuador)
Incluye:
👉Certificado digital
👉Acceso al aula virtual Líderes Apla
👉Material digital
Inversión Low Cost: 50,00 incluido IVA
Inversión de promoción: USD 40,00 incluido IVA por tiempo limitado
Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard
Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard
Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)
Inscríbete, Tú eliges la forma de pago 👇
Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás es totalmente válido para cualquier trámite ante la SCVS
Victor Salinas - Instructor
CAMS ER-000107205
Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros,Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Dirección Nacional de Prevención de la Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.
Si tienes consultas puedes contactar con el instructor 👇
Lo que piensan nuestros alumnos acerca de las capacitaciones que brindamos!
¿A quién está dirigido el curso?
✔Oficiales de cumplimiento que ejerzan funciones de prevención de lavado de activos.
✔Personas que deseen ejercer funciones de oficial de cumplimiento.
✔Responsables de contratación de trabajadores.
✔Auditores internos y externos.
✔Representantes legales de sujetos obligados.
✔Responsables de cumplimiento.
✔Responsables de gestión de riesgos.
Tú eliges la forma de pago 👇
No te quedes fuera!
Inversión de promoción USD 40,00
