CURSO: ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO DEL EMPLEADO

¿Sabías que los empleados, colaboradores, socios o accionistas también son susceptibles a cometer o involucrar a tu empresa en el lavado de activos?

Si aún no aplicas la política "conozca a su empleado" con un enfoque basado en riesgos para proteger tu empresa, ésta es tu oportunidad de aprender!

¿Por qué es importante conocer al empleado, socio o accionista?

Los empleados, socios o accionistas al igual que el cliente también pueden cometer delitos de lavado de dinero utilizando los productos o servicios de la empresa, por tanto es indispensable identificar los perfiles y cargos más vulnerables para cometer este delito, y en base a ello construir una matriz que permita identificar los riesgos más altos. 

¿Qué aprenderás en el curso?

➕ Únete a los cientos de profesionales que se han formado con nosotros.

En 4 horas de clases online explicaremos sobre:

👉Análisis de variables que influyen en la conducta del delincuente

👉Análisis de perfiles y cargos con riesgos más altos de cometer delitos o fraudes.

👉Identificación de factores y criterios de riesgo para la aplicación de la debida diligencia "conozca a su empleado".

👉Elaboración de una matriz de riesgo del empleado.

👉Implantación de controles y detección de señales de alerta.

Detalles del curso:

Fecha: sábado 12 de septiembre

Horario: de 09H00 a 13H00 (Hora de Ecuador)

 

Incluye:

👉Certificado digital

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

Inversión Low Cost: 50,00 incluido IVA

Inversión de promoción: USD 40,00 incluido IVA por tiempo limitado

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard

Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard 

Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)

Inscríbete, Tú eliges la forma de pago 👇

Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás es totalmente válido para cualquier trámite ante la SCVS

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros,Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Dirección Nacional de Prevención de la Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.

Si tienes consultas puedes contactar con el instructor 👇

Lo que piensan nuestros alumnos acerca de las capacitaciones que brindamos!

¿A quién está dirigido el curso?

✔Oficiales de cumplimiento que ejerzan funciones de prevención de lavado de activos.

✔Personas que deseen ejercer funciones de oficial de cumplimiento.

✔Responsables de contratación de trabajadores.

✔Auditores internos y externos.

✔Representantes legales de sujetos obligados.

✔Responsables de cumplimiento.

✔Responsables de gestión de riesgos.

Tú eliges la forma de pago 👇

No te quedes fuera!

Inversión de promoción USD 40,00