CURSO: ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO ANTILAVADO DE ACTIVOS

¿Ya tienes identificado los riesgos de lavado de activos en tu empresa?

Si aún no aplicas un enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos, esta es tu oportunidad de aprender!

Elabora paso a paso las matrices de riesgo, cumple con la Normativa y evita sanciones!

Tú eliges las matrices que deseas desarrollar 😮

 

Si te inscribes a más de una matriz, recibe descuentos

 

Tres matrices a tu elección USD USD 127,50

Dos matrices a tu elección USD USD 90,00

Una matriz a tu elección USD 50,00

Si necesitas asesoría o más información contáctanos para ayudarte!

¿Qué aprenderás en el curso completo?

En 12 horas de clases virtuales hablaremos sobre:

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz de vinculación del cliente.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz del proveedor.

✅Variables conductuales y elaboración de una matriz de riesgo del empleado.

En cada una de las matrices se desarrollará talleres con el fin de que, al finalizar el curso el alumno esté en la capacidad de construir las matrices de acuerdo a los riesgos identificados en la empresa.

Durante las clases los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en Plantillas para armar las matrices de riesgo de acuerdo a la información de cada empresa.

Cada matriz de riesgo se desarrollará en una clase de 4 horas, por lo que tienes la opción de elegir tomar el curso completo o asistir a la clase de la matriz de tu interés.

Detalles del curso:

Horario: de 09H00 a 13H00

Matriz de riesgo de vinculación del cliente: Sábado 21 de noviembre

Matriz de riesgo del proveedor: Sábado 28 de noviembre

Matriz de riesgo del empleado: Sábado 05 de diciembre

Incluye:

👉Certificado digital

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

Inversión USD 50.00 incluido IVA por cada matriz de riesgo

15% de descuento si te inscribes en las tres matrices USD 127,50 incluido IVA

Tres matrices a tu elección USD USD 127,50

Dos matrices a tu elección USD USD 90,00

Una matriz a tu elección USD 50,00

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard

Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard 

Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)

 

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Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás cumple con los requerimientos de la Normativa en prevención de lavado de activos expedida por la SCVS.

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros, Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.

Si tiene consultas puedes contactar directamente con el instructor 👇

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15% de descuento si te inscribes en el curso completo USD 127.50 incluido IVA

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Dos matrices a tu elección USD USD 90,00

Una matriz a tu elección USD 50,00