CURSO: ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO ANTILAVADO DE ACTIVOS

¿Ya tienes identificado los riesgos de lavado de activos en tu empresa?

Si aún no aplicas un enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos, esta es tu oportunidad de aprender!

¿Qué aprenderás en el curso?

En 16 horas de clases virtuales hablaremos sobre:

✅Identificación de riesgos de lavado de activos.

✅Elaboración de una matriz de riesgo inherente de la empresa.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz de vinculación del cliente.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz del proveedor.

✅Variables conductuales y elaboración de una matriz de riesgo del empleado.

Detalles del curso:

Fecha: 22, 23, 29, 30 de octubre

Horario: de 08H30 a 12H30

Incluye:

👉Certificado digital

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

Inversión USD 200.00 incluido IVA

25% de descuento hasta el  hasta el 05 de octubre (150.00 USD)

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard

Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard 

Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)

 

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Líderes Apla se encuentra registrada en la SCVS según el Artículo Nro. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-2020, con lo cual puede realizar cualquier tipo de capacitación en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por tanto el certificado que recibirás cumple con los requerimientos de la Normativa en prevención de lavado de activos expedida por la SCVS.

Victor Salinas - Instructor

CAMS ER-000107205

Ingeniero Comercial, Máster en Banca y Mercados Financieros, Máster en curso en Criminalística, Especialista en antilavado de dinero certificado por ACAMS, Diplomado y certificación internacional en Sistemas de gestión anti soborno basado en la Norma ISO 37001:2016, ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con experiencia en auditoria de cumplimiento y gestión de programas de prevención de lavado de activos, consultor y capacitador avalado por SETEC.

Si tiene consultas puedes contactar directamente con el instructor 👇

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