CURSO: AUDITORÍA FORENSE ENFOCADA A LA DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE OTROS DELITOS

¿Sabes cómo explotar las fuentes de información para prevenir el lavado de activos?

Si aún no no conoces las herramientas de auditoría forense, ésta es tu oportunidad de aprender!

¿Por qué es importante aplicar la auditoría forense en la prevención y detección de lavado de activo?

La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio. Las investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, flujos y el paradero de ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas. Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser inmovilizados o confiscados, y los perpetradores, tanto del delito original como del posterior lavado de dinero podrán ser enjuiciados.

¿Qué aprenderás en este curso?

El curso de 16 horas estará dividido en 4 capítulos:

TEMA I:

  • Antecedentes de la auditoría forense y el lavado de activos.

  • Situación del lavado de activos en el Ecuador.

  • Etapas del lavado de activos.

  • Efectos del lavado de activos.

TEMA II:

  • La auditoría forense dentro del proceso judicial.

  • La debida diligencia.

  • El Ciclo de Producción de Inteligencia.

TEMA III:

  • Herramientas de auditoría forense.

TEMA IV:

  • Ejercicios de auditoría forense.

  • Casuística.

  • Socialización de buenas prácticas.

Detalles del curso:

Fecha: Inicio lunes 22 de marzo de 2021 - finaliza 31 de marzo

Clases en vivo: lunes, martes y miércoles 

Horario: de 18H30 a 21H00 

Incluye:

👉Certificado digital (16 horas)

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla (Conoce el aula virtual Aquí)

👉Material digital.

Inversión: USD 225,00 incluido IVA

Puedes realizar el pago con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard

Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard 

 

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Líderes Apla es una compañía especializada en brindar servicios de asesoría y capacitación para prevenir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos como el soborno y la corrupción.

Líderes Apla se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar capacitaciones de temas de prevención de lavado de activos, según el artículo No. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020

Ing. Franklin León - Instructor

Perito en lavado de activos

Magister en Auditoría Integral de la Universidad Técnica Particular de Loja, Licenciado e Ingeniero en Empresas y Administración de Negocios en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.

Tiene una experiencia de 22 años en la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, especializado en las áreas de investigación financiera e inteligencia criminal. Lo cual le ha permitido ser parte de los equipos de auditoría forense que trabajaron sobre varios casos de conmoción nacional e internacional como son: FIFA-GATE, PETROECUADOR, ODEBRECHT, entre otros.

Docente en Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos a funcionarios de la Dirección Nacional Antinarcóticos, Unidad de Inteligencia Anti delincuencial de la Policía Nacional, Asociación de Bancos Privados, sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; y, catedrático invitado para la maestría de Finanzas y Contabilidad-Auditoría de la Universidad Técnica Equinoccial UTE, en los módulos de Control y Gestión de Riesgos de Fraude y Lavado de Activos.

Perito acreditado en el Consejo de la Judicatura en lavado de activos y contabilidad-auditoría.

 

Lo que piensan nuestros alumnos acerca de las capacitaciones que brindamos!

¿A quién está dirigido el curso?

Representantes legales, gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE.

✔Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados.

✔Auditores internos y externos.

✔Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.

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