Curso: Auditoría Forense aplica a la detección e investigación del lavado de activos

El objetivo de este programa de formación es, proporcionar a los funcionarios relacionados con la prevención de lavado de activos y demás personas interesadas, el conocimiento en auditoría forense para detectar e investigar delitos de lavado de activos y el financiamiento de delitos.

Dirigido a:

  • Representantes legales, gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a los organismos de control.

  • Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados.

  • Auditores internos y externos.

  • Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.

Únete a los cientos de profesionales que se han capacitado con nosotros

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Contenido

1. Antecedentes de la auditoría forense y el lavado de activos.

  • Situación actual del narcotráfico y lavado de activos.

  • Análisis criminal – delincuencia organizada

  • Delincuencia organizada – Holding criminal

  • Panorama del narcotráfico

2. La Auditoría Forense en el Proceso Judicial.

  • La Auditoría Forense – definición.

  • Ordenamiento Jurídico.

  • Génesis de la noticia del delito.

  • Actuación del Auditor Forense en el Proceso Judicial.

  • Metodología de la Auditoría Forense en el Examen Pericial.

3. Lavado de activos

  • Características del lavado de activos

  • Etapas del lavado de activos.

  • Efectos del lavado de activos.

  • Taller práctico sobre las etapas del lavado de activos

4. Metodologías, técnicas y herramientas de Auditoría Forense.

  • La debida diligencia.

  • Análisis de inteligencia.

  • Elementos esenciales de la información.

  • Ciclo de producción de inteligencia.

  • Operaciones básicas de inteligencia.

  • Fuentes de información.

  • Calificación de la información.

  • Taller sobre la búsqueda de información.

  • Procesamiento y análisis de la información.

  • Matriz de asociación.

  • Diagrama de relaciones.

  • Taller sobre diagramación de información.

  • Difusión y uso de la inteligencia.

  • Evaluación de la información.

  • El Patrimonio Neto.

  • Taller sobre el Patrimonio Neto.

5. Tipos penales económicos y financieros; socialización de buenas prácticas.

Detalles del curso

DURACIÓN: 16 HORAS

FECHAS

INICIA

21 DE JUNIO

HORARIOS

18:30

A 21:00

CLASES

VÍA

ONLINE

INVERSIÓN
225,00 USD

INCLUIDO IVA

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Clases lunes, martes y miércoles

Los días 29 y 30 de junio será hasta las 21H30

Hora de Ecuador

INCLUYE

CERTIFICADO DIGITAL DE APROBACIÓN

MATERIAL DE ESTUDIO

ACCESO INDEFINIDO AL AULA VIRTUAL

ACCESO A GRUPPO DE ASESORÍAS

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA, DEPÓTISO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES

DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE:

BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERRS CLUB

PARA EXTRANJEROS DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL

¿Por qué tomar este curso?

Las instituciones públicas y privadas juntamente con la sociedad en general, estamos obligados aunar esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos, razón por la cual es necesario adquirir los conocimientos necesarios para combatirlos.

AL FINALIZAR EL CURSO ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE:

  • Conocer cómo actúa la Auditoría Forense en el Proceso Judicial

  • Aplicar metodologías, técnicas y herramientas de Auditoría Forense en la debida diligencia.

  • Realizar la búsqueda de información en el proceso de investigación de delitos de lavado de activos.

  • Aplicar la Inteligencia en el proceso de investigación.

  • Diagramar y evaluar la información.

  • Analizar el patrimonio neto del investigado para identificar actividades sospechosas.

INSTRUCTOR

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Ing. Franklin León

PERITO JUDICIAL EN LAVADO DE ACTIVOS

Magister en Auditoría Integral de la Universidad Técnica Particular de Loja, Licenciado e Ingeniero en Empresas y Administración de Negocios en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.

Docente en Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos a funcionarios de la Dirección Nacional Antinarcóticos, Unidad de Inteligencia Anti delincuencial de la Policía Nacional, Asociación de Bancos Privados, sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; y, catedrático invitado para la maestría de Finanzas y Contabilidad-Auditoría de la Universidad Técnica Equinoccial UTE, en los módulos de Control y Gestión de Riesgos de Fraude y Lavado de Activos.

Tiene una experiencia de 22 años en la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, especializado en las áreas de investigación financiera e inteligencia criminal. Lo cual le ha permitido ser parte de los equipos de auditoría forense que trabajaron sobre varios casos de conmoción nacional e internacional como son: FIFA-GATE, PETROECUADOR, ODEBRECHT, entre otros.

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Perito acreditado en el Consejo de la Judicatura en lavado de activos y contabilidad-auditoría.

Alumno: Department of Homeland Security - U.S Customs; Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones / Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Americana, United Nations- Office on Drugs and Crime / Dirección Nacional Antinarcóticos, Agencia de Inmigración y Aduana de los EE.UU, Escuela de Fiscales; Escuela de la Función Judicial, entre otros.

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES