CURSO:
Auditoría Forense aplica a la detección e investigación del lavado de activos
El objetivo de este curso de formación es proporcionar a los funcionarios relacionados con la prevención de lavado de activos y demás personas interesadas, el conocimiento en auditoría forense para detectar e investigar delitos de lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Dirigido a:
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Oficiales de cumplimiento de los diferentes sujetos obligados.
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Representantes legales, gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a los Organismos de Control.
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Auditores internos y externos.
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Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.
MODALIDAD VIRTUAL
Detalles del curso
CERTIFICACIÓN:
16 HORAS
CONSULTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y DESCUENTOS
INCLUYE
CERTIFICADO DIGITAL - de aprobación.
MATERIAL DIGITAL
Acceso indefinido al AULA VIRTUAL
Acceso a GRUPO DE ASESORÍAS
Acceso a PROGRAMAS DE TALLERES GRATUITOS
FORMAS DE PAGO:
TRANSFERENCIA, DEPÓSITO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES
DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE:
BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERS CLUB
PARA EXTRANJEROS DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL
¿Por qué tomar este curso?
Las instituciones públicas y privadas juntamente con la sociedad en general, estamos obligados aunar esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos, razón por la cual es necesario adquirir los conocimientos necesarios para combatirlos.
AL FINALIZAR EL CURSO ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE:
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Conocer cómo actúa la Auditoría Forense en el Proceso Judicial.
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Aplicar metodologías, técnicas y herramientas de Auditoría Forense en la debida diligencia.
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Realizar la búsqueda de información en el proceso de investigación de delitos de lavado de activos.
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Aplicar la Inteligencia en el proceso de investigación.
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Diagramar y evaluar la información.
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Analizar el patrimonio neto del investigado para identificar actividades sospechosas.
FECHAS
HORA
MODALIDAD
INICIA
18 de abril
18h30 a 21h00
Vía
ONLINE
FINALIZA
27 de abril
Clases: De lunes a miércoles
Hora de Ecuador
Los días 26 y 27 de abril será hasta las 21h30
Hora de Ecuador
Contenido
1. Antecedentes de la Auditoría Forense y el lavado de activos.
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1.1 Situación actual del narcotráfico y lavado de activos.
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1.2 Análisis criminal - delincuencia organizada.
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1.3 Delincuencia organizada - Holding criminal.
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1.4 Panorama del narcotráfico.
2. La Auditoría Forense en el Proceso Judicial.
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2.1 La Auditoría Forense - Definición.
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2.2 Ordenamiento Jurídico.
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2.3 Génesis de la noticia del delito.
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2.4 Actuación del Auditor Forense en el Proceso Judicial.
2.5 Metodología de la Auditoría Forense en el Examen Pericial.
3. Lavado de Activos.
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3.1 Características del lavado de activos.
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3.2 Etapas del lavado de activos.
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3.3 Efectos del lavado de activos.
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3.4 Taller práctico sobre las etapas del lavado de activos.
4. Metodologías, técnicas y herramientas de Auditoría Forense.
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4.1 La Debida Diligencia.
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4.2 Análisis de inteligencia.
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4.3 Elementos esenciales de la información.
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4.4 Ciclo de producción de inteligencia.
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4.5 Operaciones básicas de inteligencia.
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4.6 Fuentes de información.
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4.7 Calificación de la información.
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4.8 Taller sobre la búsqueda de información.
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4.9 Procesamiento y análisis de la información.
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4.10 Matriz de asociación.
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4.11 Diagrama de relaciones.
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4.12 Taller sobre diagramación de información.
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4.13 Difusión y uso de la inteligencia.
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4.14 Evaluación de la información.
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4.15 El Patrimonio Neto.
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4.16 Taller sobre el Patrimonio Neto.
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5. Tipos penales económicos y financieros; socialización de buenas prácticas.
FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES
INSTRUCTOR
Magister en Auditoría Integral de la Universidad Técnica Particular de Loja, Licenciado e Ingeniero en Empresas y Administración de Negocios en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
Docente en Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos a funcionarios de la Dirección Nacional Antinarcóticos, Unidad de Inteligencia Anti delincuencial de la Policía Nacional, Asociación de Bancos Privados, sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; y, catedrático invitado para la maestría de Finanzas y Contabilidad-Auditoría de la Universidad Técnica Equinoccial UTE, en los módulos de Control y Gestión de Riesgos de Fraude y Lavado de Activos.
Tiene una experiencia de 22 años en la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, especializado en las áreas de investigación financiera e inteligencia criminal. Lo cual le ha permitido ser parte de los equipos de auditoría forense que trabajaron sobre varios casos de conmoción nacional e internacional como son: FIFA-GATE, PETROECUADOR, ODEBRECHT, entre otros.
Ing. Franklin León
PERITO JUDICIAL EN LAVADO DE ACTIVOS
Perito acreditado en el Consejo de la Judicatura en lavado de activos y contabilidad-auditoría.
Alumno: Department of Homeland Security - U.S Customs; Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones / Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Americana, United Nations- Office on Drugs and Crime / Dirección Nacional Antinarcóticos, Agencia de Inmigración y Aduana de los EE.UU, Escuela de Fiscales; Escuela de la Función Judicial, entre otros.