CURSO: SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO BASADO EN LA NORMA ISO 37001
Con el aval de
El combate a la corrupción es un compromiso de todos!
La corrupción es UNIVERSAL, afecta a todas las regiones del mundo y a todos los niveles de la sociedad, aunque el efecto e mayor en países en desarrollo.
La corrupción crea un terreno fértil para las actividades de la delincuencia organizada, incluso el terrorismo, pues los delincuentes se ven ayudados en sus actividades ilícitas por la complicidad de funcionarios públicos corruptos.
INTERPOL
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¿Por qué es importante implementar un sistema de gestión antisoborno?
¿Qué aprenderás en este curso?
Este curso ha sido desarrollado para ayudar a las personas interesadas y/o responsables de la gestión de riesgos a combatir el soborno a través de la implementación paso a paso de un sistemas de gestión basado en la Norma ISO 37001:2016
El curso cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo
Está compuesto de 40 horas distribuido en 5 unidades:
1. Términos y definiciones, contexto de la organización.
1.1. La comprensión de la organización y su contexto.
1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
1.3. Determinar el alcance del sistema de gestión anti-soborno
1.4. Sistema de gestión anti-soborno
1.5. Evaluación del riesgo de soborno
2. Liderazgo, compromiso y planificación.
2.1. Liderazgo y compromiso
2.2. Política anti-soborno
2.3. Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización
2.4. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades de soborno
2.5. Objetivos anti-soborno y planificación para lograrlos
3. Recursos y competencia.
3.1. Recursos
3.2. Competencia, procedimientos de empleo
3.2. Sensibilización y formación
3.3. Comunicación
3.4. Información documentada
4. Operación.
4.1. Planificación y control operativos
4.2. La debida diligencia
4.3. Controles financieros
4.4. Controles no financieros
4.5. Implementación de controles anti-soborno por parte de organizaciones controladas y por empresas Asociados
4.6. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
4.7. Investigar y tratar el soborno
5. Evaluación del desempeño y mejora continua
5.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
5.2. Auditoría interna
5.3. Revisión por la función de cumplimiento anti-soborno
5.4. No conformidad y acción correctiva
5.5. Mejora continua
Detalles del curso:
El soborno es un fenómeno generalizado. Plantea serias preocupaciones morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia. Corre la justicia, quebranta los derechos humanos y es un obstáculo para el alivio de la pobreza. También aumenta el costo de hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, aumenta el costo de bienes y servicios, disminuye la calidad de los productos y servicios.
La Norma ISO 37001:2016 tiene por objeto apoyar el establecimiento de cultura organizacional proporcionando un marco para el sistema de gestión contra el soborno.
Inicio: Lunes 18 de enero de 2021
Clases de lunes a jueves
Horario: 18H30 a 21H30 por Zoom
Incluye:
👉Certificado digital por Líderes Apla
👉Certificado con el aval del Ministerio de Trabajo (una vez aprobada la evaluación)
👉Acceso al aula virtual Líderes Apla
👉Material digital
Inversión USD 390.00 incluido IVA
25% de descuento por tiempo limitado
USD 292 incluido IVA
Puedes realizar el pago en línea con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard
Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard
Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)
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Tutor
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Ingeniero Comercial.
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Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.
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Diplomado y certificación Internacional en sistemas de gestión anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016.
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Certificación internacional como Especialista en anti-lavado de dinero, otorgado por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-EEUU.
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Maestría en curso en Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE
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Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de prevención de lavado de activos DNPLA.
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Experiencia en auditorias de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de manuales y matrices de riesgos de PLA.
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Miembro de la Cámara de Comercio de Quito.
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Capacitador independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo.
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Consultor en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anti-soborno para empresas, sujetos obligados financieras, APNFD y ONGs
Ing. Victor Salinas
Especialista en antilavado de dinero
CAMS ER 000107205
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Líderes Apla es una compañía especializada en brindar servicios de asesoría y capacitación para prevenir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos como el soborno y la corrupción.
Líderes Apla se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar capacitaciones de temas de prevención de lavado de activos, según el artículo No. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020
