Curso: Intercambio de información financiera - Anexo CRS (Common Reporting Standard)
El objetivo de este curso es otorgar a los participantes el conocimiento necesario para la preparación de información financiera a ser enviada al Servicio de Rentas Internas a través del anexo de Cuentas financieras no residentes CRS
Dirigido a:
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Oficiales de cumplimiento, personal del área contable, tributario, financiero de Instituciones obligadas a reportar (Instituciones de custodia, instituciones de depósito, entidades de inversión, compañías de seguros).
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Público en general que tenga interés en adquirir conocimiento sobre el tema.
Únete a los cientos de profesionales que se han capacitado con nosotros
Contenido
1. Marco normativo / Base legal
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Instituciones obligadas a reportar
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Sanciones por incumplimiento
2. Procedimiento de debida diligencia
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Cuentas nuevas y preexistentes
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Cuentas alto valor y bajo valor
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Auto-Certificaciones
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Entidades Activas y Pasivas
3. Anexo CRS
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Estructura del anexo CRS
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Reporte anual (clientes nuevos y preexistentes)
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Taller explicativo sobre la estructura del anexo
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Errores comunes al realizar el anexo CRS.
Detalles del curso
DURACIÓN: 4 HORAS
FECHAS
JUNIO
3 - 4
HORARIOS
18:30
A 20:30
CLASES
VÍA
ONLINE
INCLUYE
CERTIFICADO DIGITAL
MATERIAL DE ESTUDIO
ACCESO INDEFINIDO AL AULA VIRTUAL
ACCESO A GRUPPO DE ASESORÍAS
INCLUIDO IVA
FORMAS DE PAGO
TRANSFERENCIA, DEPÓTISO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES
DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE:
BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERRS CLUB
PARA EXTRANJEROS DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL
INSTRUCTOR
Ing. Harón Armas
ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Profesional con experiencia bancaria y financiera en las áreas de auditoría externa, consultoría y compliance en importantes instituciones multinacionales y financieras como: Banco Diners Club del Ecuador, Banco de la Producción PRODUBANCO del grupo Promérica, PricewaterhouseCoopers del Ecuador, Ernest & Young Ecuador EY
Conocimiento y experiencia en diseño e implementación de la Norma ISO 37001, elaboración de metodologías de evaluación de riesgos de soborno.
Experiencia en el cumplimiento de obligaciones de la ley FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, implementación de procedimientos para el cumplimiento de CRS - Common Reporting Standard, asimismo, ha desarrollado capacitaciones para instituciones financieras sobre FATCA, CRS, prevención de lavado de activos, aplicación de debidas diligencias, monitoreo transaccional.
Experiencia en Auditorías Financieras en empresas del sector industrial, de servicios y entidades financieras como: Banco Solidario, Grupo Banco Pichincha, Nestlé Ecuador, Tupperware del Ecuador, Laboratorios Bagó, Marathon Sport, entre otras.
