Curso: Intercambio de información financiera - Anexo CRS (Common Reporting Standard)

El objetivo de este curso es otorgar a los participantes el conocimiento necesario para la preparación de información financiera a ser enviada al Servicio de Rentas Internas a través del anexo de Cuentas financieras no residentes CRS

Dirigido a:

  • Oficiales de cumplimiento, personal del área contable, tributario, financiero de Instituciones obligadas a reportar (Instituciones de custodia, instituciones de depósito, entidades de inversión, compañías de seguros).

  • Público en general que tenga interés en adquirir conocimiento sobre el tema.

Únete a los cientos de profesionales que se han capacitado con nosotros

Fotos de capacitaciones.jpeg

Contenido

1. Marco normativo / Base legal

  • Instituciones obligadas a reportar

  • Sanciones por incumplimiento

2. Procedimiento de debida diligencia

  • Cuentas nuevas y preexistentes

  • Cuentas alto valor y bajo valor

  • Auto-Certificaciones

  • Entidades Activas y Pasivas

3. Anexo CRS 

  • Estructura del anexo CRS

  • Reporte anual (clientes nuevos y preexistentes)

  • Taller explicativo sobre la estructura del anexo

  • Errores comunes al realizar el anexo CRS.

Detalles del curso

DURACIÓN: 4 HORAS

FECHAS

JUNIO

3 - 4

HORARIOS

18:30

A 20:30

CLASES

VÍA

ONLINE

INCLUYE

CERTIFICADO DIGITAL

MATERIAL DE ESTUDIO

ACCESO INDEFINIDO AL AULA VIRTUAL

ACCESO A GRUPPO DE ASESORÍAS

INVERSIÓN
50,00 USD

INCLUIDO IVA

Tarjetas de crédito.jpeg

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA, DEPÓTISO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, PUEDE DIFERIR A 3 Y 6 MESES

DIFERIDO APLICA CON TARJETAS DE:

BANCO GUAYAQUIL, PACÍFICO, PICHINCHA Y DINERRS CLUB

PARA EXTRANJEROS DISPONIBLE PAGOS CON TARJETAS VISA O MASTERCARD INTERNACIONAL

INSTRUCTOR

Foto%20Har%C3%B3n_edited.jpg

Ing. Harón Armas

ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Profesional con experiencia bancaria y financiera en las áreas de auditoría externa, consultoría y compliance en importantes instituciones multinacionales y financieras como: Banco Diners Club del Ecuador, Banco de la Producción PRODUBANCO del grupo Promérica, PricewaterhouseCoopers del Ecuador, Ernest & Young Ecuador EY

Conocimiento y experiencia en diseño e implementación de la Norma ISO 37001, elaboración de metodologías de evaluación de riesgos de soborno.

Experiencia en el cumplimiento de obligaciones de la ley FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act,  implementación de procedimientos para el cumplimiento de CRS - Common Reporting Standard, asimismo, ha desarrollado capacitaciones para instituciones financieras sobre FATCA, CRS, prevención de lavado de activos,  aplicación de debidas diligencias, monitoreo transaccional.

888-17.png

Experiencia en Auditorías Financieras en empresas del sector industrial, de servicios y entidades financieras como: Banco Solidario, Grupo Banco Pichincha, Nestlé Ecuador, Tupperware del Ecuador, Laboratorios Bagó, Marathon Sport, entre otras.

FOTOGRAFÍAS DE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES