¿Qué aprenderás en este curso?​

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El objetivo es facilitar información sobre los «principales métodos y tendencias de lavado de activos» y proporcionar conocimientos para detectar señales de alerta o "banderas rojas" para mitigar la materialización posibles actos delictivos.

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El curso cuenta con el aval de

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Está compuesto de 24 horas distribuido en 3 unidades:

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1. Tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. - Iniciaremos el curso analizando las principales tipologías delictivas utilizadas para lavar dinero, que entre otros incluyen:

• Actos de corrupción,

• Tráfico de drogas,

• Trata y tráfico de personas,

• Defraudación tributaria, etc.,

• Analizaremos cómo los delincuentes utilizan las diferentes profesiones no financieras (comercio de vehículos, inmobiliarias, gatekeepers, agencias de viaje, entre otros) para estructurar las operaciones delictivas valiéndose de vehículos corporativos para facilitar la financiación ilegal;

• Estudiaremos cómo los delincuentes usan el método hawala y el sistema ponzi para lavar dinero o financiar el terrorismo. 

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2. Detección de señales de alerta LA/FT. - Analizaremos diferentes "banderas rojas" de LA/FT relacionadas con

• El comportamiento inusual del cliente,

• Circunstancias inusuales de identificación de clientes,

• Transacciones de dinero/transferencias inusuales,

• Actividades inusuales relacionadas con moneda virtual, actividad inmobiliaria, comercio, inversiones, financiación, entre otros;

• Finalizaremos analizando actividades inusuales del empleado.

• En cada uno de los casos existirá ejemplos prácticos para reforzar el aprendizaje. 

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3. Herramientas tecnológicas para la gestión de alertas. - En base a los conocimientos aprendidos se realizará un taller práctico utilizando la tecnología para identificar vínculos entre clientes y delincuentes, lo que ayudará en la toma de decisiones con respecto a la aceptación o continuidad de la relación comercial con el cliente.

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