CURSO: ALERTAS Y TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS

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Con el aval de

El lavado de dinero es una actividad en continua evolución; debe supervisarse continuamente en todas sus diversas formas para que las medidas contra ella sean puntuales y efectivas. El dinero ilícito puede moverse a través de numerosos canales comerciales diferentes, incluyendo productos y servicios financieros y no financieros, o bien a través de intermediarios como proveedores de servicios societarios y fideicomisos, corredores de valores, inmobiliarios, etc.

         25% de descuento por tiempo limitado

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¿Qué aprenderás en este curso?​

El objetivo es facilitar información sobre los «principales métodos y tendencias de lavado de activos» y proporcionar conocimientos para detectar señales de alerta o "banderas rojas" para mitigar la materialización posibles actos delictivos.

El curso cuenta con el aval de

 

Está compuesto de 24 horas distribuido en 3 unidades:

1. Tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. - Iniciaremos el curso analizando las principales tipologías delictivas utilizadas para lavar dinero, que entre otros incluyen:

  • Actos de corrupción,

  • Tráfico de drogas,

  • Trata y tráfico de personas,

  • Defraudación tributaria, etc.,

 

  • Analizaremos cómo los delincuentes utilizan las diferentes profesiones no financieras (comercio de vehículos, inmobiliarias, gatekeepers, agencias de viaje, entre otros) para estructurar las operaciones delictivas valiéndose de vehículos corporativos para facilitar la financiación ilegal;

  • Estudiaremos cómo los delincuentes usan el método hawala y el sistema ponzi para lavar dinero o financiar el terrorismo. 

2. Detección de señales de alerta LA/FT. - Analizaremos diferentes "banderas rojas" de LA/FT relacionadas con

  • El comportamiento inusual del cliente,

  • Circunstancias inusuales de identificación de clientes,

  • Transacciones de dinero/transferencias inusuales,

  • Actividades inusuales relacionadas con moneda virtual, actividad inmobiliaria, comercio, inversiones, financiación, entre otros;

  • Finalizaremos analizando actividades inusuales del empleado.

  • En cada uno de los casos existirá ejemplos prácticos para reforzar el aprendizaje. 

3. Herramientas tecnológicas para la gestión de alertas. - En base a los conocimientos aprendidos se realizará un taller práctico utilizando la tecnología para identificar vínculos entre clientes y delincuentes, lo que ayudará en la toma de decisiones con respecto a la aceptación o continuidad de la relación comercial con el cliente.

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Detalles del curso:

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Inicio: Viernes 15 de enero de 2021

Clases viernes y sábado

Horario: 18H30 a 21H30 por Zoom

Incluye:

👉Certificado digital por Líderes Apla

👉Certificado con el aval del Ministerio de Trabajo (una vez aprobada la evaluación)

👉Acceso al aula virtual Líderes Apla

👉Material digital

Inversión USD 280.00 incluido IVA 

         25% de descuento por tiempo limitado USD 210 incluido IVA

Puedes realizar el pago en línea con depósito/transferencia o cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard

Diferidos en línea aplica solamente para tarjetas Pacificard 

Si deseas pagar con Diners Club lo puedes hacer a través de PayClub (debes comunicarte para coordinar el pago)

 

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Tutor

  • Ingeniero Comercial.

  • Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.

  • Diplomado y certificación Internacional en sistemas de gestión anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016.

  • Certificación internacional como Especialista en anti-lavado de dinero, otorgado por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-EEUU.

  • Maestría en curso en Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE

  • Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de prevención de lavado de activos DNPLA.

  • Experiencia en auditorias de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de manuales y matrices de riesgos de PLA.

  • Miembro de la Cámara de Comercio de Quito.

  • Capacitador independiente, calificado por el Ministerio de Trabajo

  • Consultor en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anti-soborno para empresas, sujetos obligados financieras, APNFD y ONGs

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Ing. Victor Salinas

Especialista en antilavado de dinero

CAMS ER 000107205

Líderes Apla es una compañía especializada en brindar servicios de asesoría y capacitación para prevenir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos como el soborno y la corrupción.

Líderes Apla se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar capacitaciones de temas de prevención de lavado de activos, según el artículo No. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020

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