Curso: Formación de Oficial de Cumplimiento ALD

Curso: Auditoría Forense enfocada a la detección e investigación del LA/FD

Curso: Elaboración del Manual de PLA y matriz de riesgo

Curso: Elaboración de matrices de riesgo anti-lavado de activos

Curso: Gestión de riesgo y elaboración de una matriz ALD/CFT

Curso: Sistemas de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016

Ing. Victor Salinas

Especialista en anti-lavado de dinero

CAMS ER-000107205

• Ingeniero Comercial.

• Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.

• Diplomado Internacional en sistemas de gestión anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016.

• Certificación internacional como Especialista en anti-lavado de dinero, otorgado por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-EEUU.

• Maestría en curso en Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE

• Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de prevención de lavado de activos DNPLA.

• Experiencia en auditorias de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de manuales y matrices de riesgos de PLA.

• Miembro de la Cámara de Comercio de Quito.

• Capacitador independiente, calificado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.

• Asesor en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anti-soborno.