Próximas capacitaciones.

Curso: Gestión de riesgo y elaboración de una matriz ALD/CFT
Curso: Sistemas de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016
Curso: Alertas y tipologías de LA/FT y otros delitos
Curso: Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT
Curso: Técnicas de investigación digital para prevenir el lavado de activos y otros delitos
Curso: Auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos

Conoce al instructor

Ing. Victor Salinas

Especialista en anti-lavado de dinero

CAMS ER-000107205

  • Ingeniero Comercial.

  • Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.

  • Diplomado Internacional en sistemas de gestión anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016.

  • Certificación internacional como Especialista en anti-lavado de dinero, otorgado por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-EEUU.

  • Maestría en curso en Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE

  • Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de prevención de lavado de activos DNPLA.

  • Experiencia en auditorias de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de manuales y matrices de riesgos de PLA.

  • Miembro de la Cámara de Comercio de Quito.

  • Capacitador independiente, calificado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.

  • Asesor en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anti-soborno.

Consulta el calendario de capacitaciones.

Willian Alonzo, Auditor externo

Excelente curso cumplió mis expectativas, lo recomiendo....

Mauricio Pérez, Auditor externo

Me ha permitido mejorar y fortalecer  mis competencias como Auditor  al conocer el marco legal y su aplicación en Prevención de Lavado de Activos.

Williams Burgos, Auditor externo

Excelente tema para el desarrollo profesional y actualización de los auditores externos.  Debe mantener actualización de este tema conforme vayan saliendo nuevas exigencias legales sobre el tema.