Te ayudamos a implementar el
SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT - PTEE de acuerdo con las exigencias para cada sector
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OBJETIVO DEL SERVICIO
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Realizar un análisis tendiente a identificar los riesgos inherentes de la operación de la empresa y sugerir controles para mitigarlos.
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Actualizar y/o elaborar el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM de la empresa, que permitan demostrar ante el ente regulador o auditoría interna/externa el cumplimiento de los lineamientos requeridos.
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Revisar y actualizar los formatos de documentación y de las políticas establecidas.
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Revisar y actualizar el PTEE.
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Comunicar, divulgar y capacitar a los empleados sobre la implementación del SAGRILAFT – SARLAFT - PTEE.
SAGRILAFT
Sectores especiales para la implementación:
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Agentes inmobiliarios.
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Comercialización de metales y piedras preciosas.
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Servicios contables.
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Servicios jurídicos...
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Sociedades Operadoras de Libranza (Vigiladas por la Superintendencia de Sociedades).
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Sociedades con Actividades de Mercado Multinivel.
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Construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
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Operaciones con activos virtuales.
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Empresas que reciben aportes en activos virtuales.
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Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC). Fondos Ganaderos.
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Sociedades que realizan actividades de factoring (Vigiladas por la Superintendencia de Sociedades).
SARLAFT
Sectores especiales para la implementación:
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Entidades reguladas por la Superintendencia Financiera.
Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:
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Empresas transportadoras de valores.
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Empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores...
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Empresas blindadoras de vehículos.
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Servicio de arrendamientos de vehículos blindados.
SIPLAFT
Sectores especiales para la implementación:
Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:
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Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material.
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Los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas.
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Cooperativas de vigilancia y seguridad privada.
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Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada.
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Los servicios Comunitarios de vigilancia y seguridad privada.
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Las escuelas de Capacitación y Entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
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Los Departamentos de Seguridad de empresas u organizaciones empresariales públicas o privadas.
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Departamentos de capacitación y entrenamiento.
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Los servicios de Asesoría, Consultoría e Investigación en Seguridad.
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Empresas dedicadas a la Fabricación, Instalación, Comercialización, arrendamiento y Utilización de Equipos para la Vigilancia y la Seguridad Privada.
PTEE
Sectores especiales para la implementación:
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Sector farmacéutico.
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Sector manufacturero.
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Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
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Sector de Infraestructura y Construcción.
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Sector Minero – Energético.
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Sector de Comercio de Vehículos, sus partes, piezas y accesorios.
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Sector actividades auxiliares de servicios financieros.