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Edificio moderno

Te ayudamos a implementar el

SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT - PTEE de acuerdo con las exigencias para cada sector

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OBJETIVO DEL SERVICIO

  1. Realizar un análisis tendiente a identificar los riesgos inherentes de la operación de la empresa y sugerir controles para mitigarlos.

  2. Actualizar y/o elaborar el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM de la empresa, que permitan demostrar ante el ente regulador o auditoría interna/externa el cumplimiento de los lineamientos requeridos.

  3. Revisar y actualizar los formatos de documentación y de las políticas establecidas.

  4. Revisar y actualizar el PTEE.

  5. Comunicar, divulgar y capacitar a los empleados sobre la implementación del SAGRILAFT – SARLAFT - PTEE.

Jóvenes colegas de negocios

SAGRILAFT

Sectores especiales para la implementación:

  • Agentes inmobiliarios.

  • Comercialización de metales y piedras preciosas.

  • Servicios contables.

  • Servicios jurídicos...

  • Sociedades Operadoras de Libranza (Vigiladas por la Superintendencia de Sociedades).

  • Sociedades con Actividades de Mercado Multinivel.

  • Construcción de edificios y obras de ingeniería civil.

  • Operaciones con activos virtuales.

  • Empresas que reciben aportes en activos virtuales.

  • Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC). Fondos Ganaderos.

  • Sociedades que realizan actividades de factoring (Vigiladas por la Superintendencia de Sociedades).

SARLAFT

Sectores especiales para la implementación:

  • Entidades reguladas por la Superintendencia Financiera.

Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:

  • Empresas transportadoras de valores.

  • Empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores...

  • Empresas blindadoras de vehículos.

  • Servicio de arrendamientos de vehículos blindados.

SIPLAFT

Sectores especiales para la implementación:

Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:

  • Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material.

  • Los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas.

  • Cooperativas de vigilancia y seguridad privada.

  • Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada.

  • Los servicios Comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

  • Las escuelas de Capacitación y Entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

  • Los Departamentos de Seguridad de empresas u organizaciones empresariales públicas o privadas.

  • Departamentos de capacitación y entrenamiento.

  • Los servicios de Asesoría, Consultoría e Investigación en Seguridad.

  • Empresas dedicadas a la Fabricación, Instalación, Comercialización, arrendamiento y Utilización de Equipos para la Vigilancia y la Seguridad Privada.

Informe financiero

PTEE

Sectores especiales para la implementación:

  • Sector farmacéutico.

  • Sector manufacturero.

  • Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

  • Sector de Infraestructura y Construcción.

  • Sector Minero – Energético.

  • Sector de Comercio de Vehículos, sus partes, piezas y accesorios.

  • Sector actividades auxiliares de servicios financieros.

Recuerde que prevenir el lavado de activos no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad social y una oportunidad para mejorar su reputación y competitividad.

Escribanos y cotice el servicio de su interés con nosotros, estaremos gustosos de atenderle.

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Aura Pulido

EJECUTIVA COMERCIAL

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