top of page

Asesoría Integral
Nuestras asesorías se basan en la prevención de lavado de activos a través de talleres para oficiales de cumplimiento de diversos sectores económicos.
Hemos desarrollo un modelo de gestión que cautele el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en empresas de los sectores como:

Construcción e Inmobiliarias

Concesionarios automotrices

Mercado de Valores

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Otros sujetos obligados

NUESTROS CLIENTES
bottom of page