Asesoría Integral

Nuestras asesorías se basan en la prevención de lavado de activos a través de talleres para oficiales de cumplimiento de diversos sectores económicos.

Hemos desarrollo un modelo de gestión que cautele el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en empresas de los sectores como:

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Construcción e Inmobiliarias

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Concesionarios automotrices

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Mercado de Valores

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Cooperativas de Ahorro y Crédito

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Otros sujetos obligados

Jóvenes colegas de negocios

NUESTROS CLIENTES

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