QUIÉNES SOMOS
LÍDERES EMPRESARIALES APLA, es una compañía que presta servicios de Asesoría en Prevención de Lavado de Activos, en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; que incluye la elaboración de manuales, matrices de riesgo y capacitaciones.
NUESTROS SERVICIOS
ASESORÍA INTEGRAL
Aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Funciones del Oficial de Cumplimiento y envío de reportes
ELABORACIÓN DE MANUALES
Elaboramos el Manual de Prevención de Lavado de Activos, acorde al tamaño y actividades de su empresa
ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO
Diseñamos la Matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de sus clientes, proveedores, empleados, socios y PEPs acorde a lo establecido en la normativa vigente
CAPACITACIONES
Capacitamos a Oficiales de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; y envío de reportes a la UAFE
NUESTRO EQUIPO
Conformado por profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento; Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por la UAFE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; conocimiento en la elaboración de manuales y matrices de riesgo conforme los lineamientos establecidos por los organismos de control.
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También puede enviarnos temas de su interés para preparar capacitaciones
NUESTROS CLIENTES
