¡Formando Lideres!
Estratégicos en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
QUIÉNES SOMOS
LÍDERES EMPRESARIALES APLA, es una compañía que presta servicios de Asesoría en Prevención de Lavado de Activos, en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; que incluye la elaboración de manuales, matrices de riesgo y capacitaciones.
NUESTROS SERVICIOS
ASESORÍA INTEGRAL
Aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Funciones del Oficial de Cumplimiento y envío de reportes
ELABORACIÓN DE MANUALES
Elaboramos el Manual de Prevención de Lavado de Activos, acorde al tamaño y actividades de su empresa
ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO
Diseñamos la Matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de sus clientes, proveedores, empleados, socios y PEPs acorde a lo establecido en la normativa vigente
CAPACITACIONES
Capacitamos a Oficiales de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; y envío de reportes a la UAFE
NUESTRO EQUIPO
Conformado por profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento; Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por la UAFE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; conocimiento en la elaboración de manuales y matrices de riesgo conforme los lineamientos establecidos por los organismos de control.
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También puede enviarnos temas de su interés para preparar capacitaciones
