Somos una compañía especializada en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; dirigida a los diferentes sujetos obligados, de sectores financieros y no financieros; también impartimos asesorías para la implementación del sistema de prevención lavado de activos, que incluye la elaboración de manuales, códigos de ética, matrices de riesgos tanto para el cliente, empleado, proveedor, socio o accionista; formularios de debida diligencia, capacitaciones para los diferentes responsables del tema preventivo por ejemplo; oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, asesores legales.