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¡Formando Lideres!

Estratégicos en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

QUIÉNES SOMOS

LÍDERES EMPRESARIALES APLA, es una compañía que presta servicios de Asesoría en Prevención de Lavado de Activos, en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; que incluye la elaboración de manuales, matrices de riesgo y capacitaciones.

NUESTROS SERVICIOS

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ASESORÍA INTEGRAL

Aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Funciones del Oficial de Cumplimiento y envío de reportes

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ELABORACIÓN DE MANUALES

Elaboramos el Manual de Prevención de Lavado de Activos, acorde al tamaño y actividades de su empresa

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ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO

Diseñamos la Matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de sus clientes, proveedores, empleados, socios y PEPs acorde a lo establecido en la normativa vigente

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CAPACITACIONES

Capacitamos a Oficiales de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; y envío de reportes a la UAFE

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NUESTRO EQUIPO

Conformado por profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento; Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por la UAFE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; conocimiento en la elaboración de manuales y matrices de riesgo conforme los lineamientos establecidos por los organismos de control.

 
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