¡Únete a los cientos de profesionales de distintos países de Latinoamérica
que se han capacitado y formado con nosotros en prevención de lavado de activos!
QUIÉNES SOMOS
LÍDERES EMPRESARIALES APLA, es una compañía que presta servicios de Asesoría en Prevención de Lavado de Activos, en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; que incluye la elaboración de manuales, matrices de riesgo y capacitaciones.
NUESTROS SERVICIOS
ASESORÍA INTEGRAL
Aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Funciones del Oficial de Cumplimiento y envío de reportes.
ELABORACIÓN DE MANUALES
Elaboramos el Manual de Prevención de Lavado de Activos, acorde al tamaño y actividades de su empresa.
ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO
Diseñamos la Matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de sus clientes, proveedores, empleados, socios y PEPs acorde a lo establecido en la normativa vigente.
CAPACITACIONES
Capacitamos a Oficiales de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; y envío de reportes a la UAFE.
NUESTRO EQUIPO
Profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento; Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por la UAFE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; conocimiento en la elaboración de manuales y matrices de riesgo conforme los lineamientos establecidos por los organismos de control.
NUESTROS CLIENTES
¿Quieres participar en nuestras actividades gratuitas?
¡Inscríbete para brindarte información cuando tengamos capacitaciones gratuitas!
También puede enviarnos temas de su interés para preparar capacitaciones
CONTÁCTANOS
Ecuador - Matriz
Teléfono:
Celular:
Email:
Dirección:
+(593) 2 452 1670
+(593) 98 583 1008
98 793 7825
Edificio Zaigen, Piso 3 Ofic. 310
Calle Japón y Alfonso Pereira, 170506, Quito - Ecuador
Perú - Sucursal
Email:
Dirección:
Jirón, Los Cóndores 229, Bellavista. Lima - Perú
Celular:
+(51) 982 051 737
982 185 280