Asesoría en prevención de lavado de activos
Especialistas en aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
SERVICIOS
ASESORÍA INTEGRAL
Asesoramos en la aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
ELABORACIÓN DE MANUALES
Elaboramos el manual de prevención de lavado de activos acorde al tamaño y actividades de tu compañía.
CAPACITACIONES
Capacitamos a oficiales de cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, y envío de reportes a la UAFE.
ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS
Diseñamos la Matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de tus clientes, acorde a lo establecido en la normativa vigente.
MISIÓN
APLA presta servicios de asesoría en la aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, que incluye la elaboración de manuales, matrices de riesgo, y capacitaciones.
VISIÓN
Contribuir a que los sujetos obligados cumplan eficiente y eficazmente las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, siendo la empresa de mayor prestigio a nivel nacional por su valores, ética profesional y compromiso en la prevención del lavado de activos.
NUESTRO EQUIPO
Nuestro equipo está conformado por profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento; Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por la UAFE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; asimismo con una amplia experiencia y conocimiento en la elaboración de manuales y matrices de riesgo conforme los lineamientos establecidos por los organismos de control.
CONTÁCTANOS
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