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que se han capacitado y formado con nosotros en prevención de lavado de activos!

QUIÉNES SOMOS

Somos una compañía especializada en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; dirigida a los diferentes sujetos obligados, de sectores financieros y no financieros; también impartimos asesorías para la implementación del sistema de prevención lavado de activos, que incluye la elaboración de manuales, códigos de ética, matrices de riesgos tanto para el cliente, empleado, proveedor, socio o accionista; formularios de debida diligencia, capacitaciones para los diferentes responsables del tema preventivo por ejemplo; oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, asesores legales.

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NUESTROS SERVICIOS

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ASESORÍA INTEGRAL

Aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Funciones del Oficial de Cumplimiento y envío de reportes.

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ELABORACIÓN DE MANUALES

Elaboramos el Manual de Prevención de Lavado de Activos, acorde al tamaño y actividades de su empresa.

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ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO

Diseñamos la Matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de sus clientes, proveedores, empleados, socios y PEPs acorde a lo establecido en la normativa vigente.

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CAPACITACIONES

Capacitamos a Oficiales de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos; y envío de reportes a la UAFE.

NUESTRO EQUIPO

Profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su Reglamento; Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por la UAFE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; conocimiento en la elaboración de manuales y matrices de riesgo conforme los lineamientos establecidos por los organismos de control.
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NUESTROS CLIENTES

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 También puede enviarnos temas de su interés para preparar capacitaciones

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